| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 안성맞춤대로 1150 안성중앙시립도서관 2층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항:
- 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리운영보고 - 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제34기재무제표 승인의 건 [*배당 예정내용 : 보통주1주당 100원] 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 (4명) 제3-1호의안 :사내이사 강정기 재선임의건 (임기2년) 제3-2호의안 :사내이사 김재년 선임의 건 (임기3년) 제3-3호의안 :사외이사 명재원 재선임의 건 (임기2년) 제3-4호의안 :사외이사 유영중 선임의 건 (임기3년) 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (2명) 제4-1호의안 :감사위원 명재원 재선임의 건 (임기2년) 제4-2호의안 :감사위원 유영중 선임의 건 (임기3년) 제5호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건 (30억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정기 | 1967-11 | 2년 | 재선임 | 현)삼목에스폼(주) 영업이사 |
| 김재년 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 현)삼목에스폼(주)사업지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 명재원 | 1974-09 | 2년 | 재선임 |
현)도원회계법인
감사본부 회계사 |
없음 |
| 유영중 | 1978-10 | 3년 | 신규선임 |
현)Bain and
Company Partner |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 명재원 | 1974-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)도원회계법인
감사본부 회계사 |
| 유영중 | 1978-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)Bain and
Company Partner |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
비계구조물설치`해체 공사업
금속구조물 창호공사업 |
신규건설면허취득에 따른 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |