| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 373,638 | - 매출액 | 188,934 | |
| - 부채총계 | 43,336 | - 영업이익 | 43,748 | ||
| - 자본금 | 7,350 | - 당기순이익 | 39,536 | ||
| - 자본총계 | 330,302 | *주당순이익(원) | 3,035 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,232,440,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 사외이사인 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안:제34기재무제표 승인의 건(1주당 현금배당100원 -> 원안대로 가결 제2호의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안 :이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 강정기 재선임의건 (임기2년) -> 원안대로 가결 제3-2호의안:사내이사 김재년 신규선임의 건 (임기3년) -> 원안대로 가결 제3-3호의안:사외이사 명재원 재선임의 건 (임기2년) -> 원안대로 가결 제3-4호의안:사외이사 유영중 신규선임의 건 (임기3년) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호의안:감사위원 명재원 선임의 건 (임기2년) -> 원안대로 가결 제4-2호의안:감사위원 유영중 선임의 건 (임기3년) -> 원안대로 가결 제5호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-21 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정기 | 1967-11 | 2 | 재선임 | 현)삼목에스폼(주) 영업이사 |
| 김재년 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 현)삼목에스폼(주) 사업지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 명재원 | 1974-09 | 2 | 재선임 |
전)도원회계법인
감사본부 회계사 현)삼영회계법인 감사본부 회계사 |
- |
| 유영중 | 1978-10 | 3 | 신규선임 |
전)McKinsey and
Company partner 현)Bain and Company partner |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 명재원 | 1974-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
전)도원회계법인
감사본부 회계사 현)삼영회계법인 감사본부 회계사 |
| 유영중 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전)McKinsey and
Company partner 현)Bain and Company partner |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
비계구조물설치`해체공사업
금속구조물 창호공사업 |
신규건설면허취득에 따른 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |