| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
-감사보고, 영업보고 -내부회계관리운영보고 나.부의안건 제1호의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 [*배당 예정내용 :보통주1주당 100원] 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(2명) 제3-1호의안 : 사내이사 엄석호 재선임의 건(임기3년) 제3-2호의안 : 사외이사 유상현 재선임의 건(임기3년) 제4호의안 : 감사위원회 감사위원 유상현 재선임의 건(임기3년) 제5호의안 : 임원보수 및 퇴직급 지급 규정 변경의 건 제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄석호 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | 2014 ~ 현재 삼목에스폼(주)대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상현 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 2009 ~ 현재 법무법인 김앤장 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상현 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009 ~ 현재 법무법인 김앤장 변호사 |