| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 396,407 | - 매출액 | 144,218 | |
| - 부채총계 | 54,089 | - 영업이익 | 11,367 | ||
| - 자본금 | 7,350 | - 당기순이익 | 13,699 | ||
| - 자본총계 | 342,318 | *주당순이익(원) | 1,112 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,232,423,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.21 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영보고 [부의안건] 제1호의안:제35기재무제표 승인의 건(1주당 현금배당100원 -> 원안대로 가결 제2호의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안 :이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 엄석호 재선임의건 (임기3년) -> 원안대로 가결 제3-2호의안:사외이사 유상현 신규선임의 건 (임기3년) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 유상현 선임의 건(임기3년) -> 원안대로 가결 제5호 의안 :임원보수 및 퇴직금 지급규정 변경의 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄석호 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | 2014 ~ 현재 삼목에스폼(주)대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상현 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 2009 ~ 현재 법무법인 김앤장 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상현 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009 ~ 현재 법무법인 김앤장 변호사 |