| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호의안:제36기 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건(2명) 제3-1호의안 : 사내이사 강정기 재선임의 건(임기3년) 제3-2호의안 : 사외이사 김우종 선임의 건(임기1년) 제4호의안:감사위원이 되는 사외이사 방기홍 선임의 건(임기3년) 제5호의안:감사위원회 감사위원 김우종 선임의 건(임기1년) 제6호의안:이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정기 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 현)삼목에스폼(주) 영업이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우종 | 1975-02 | 1년 | 신규선임 | 현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무 전)딜로이트 컨설팅 이사 |
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| 방기홍 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | 현)정명회계법인 회계사 전)한영회계법인 회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우종 | 1975-02 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무 전)딜로이트 컨설팅 이사 |
| 방기홍 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무 전)딜로이트 컨설팅 이사 |