| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제37기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인선임보고 나.부의안건 제1호의안:제37기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당예정(보통주 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명 제3-1호의안 : 사내이사 김재년 재선임의 건(임기3년) 제3-2호의안 : 사외이사 김우종 재선임의 건(임기3년) 제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 김우종 재선임의 건(임기3년) 제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급 규정 개정의 건 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결의함. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재년 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 현)삼목에스폼(주) 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우종 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무 전)딜로이트 컨설팅 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우종 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무 전)딜로이트 컨설팅 이사 |