| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 478,326 | - 매출액 | 204,910 | |
| - 부채총계 | 106,290 | - 영업이익 | 10,604 | ||
| - 자본금 | 7,350 | - 당기순이익 | 12,407 | ||
| - 자본총계 | 372,036 | *주당순이익(원) | 997 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 548,375 | - 매출액 | 209,927 | |
| - 부채총계 | 157,965 | - 영업이익 | 3,709 | ||
| - 자본금 | 7,350 | - 당기순이익 | 30,278 | ||
| - 자본총계 | 390,409 | *주당순이익(원) | 2,432 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,341,607,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제37기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당예정(보통주 100원) -원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 김재년 재선임의 건(임기3년) 제3-2호의안:사외이사 김우종 재선임의 건(임기3년) -원안대로 승인 제4호의안:감사위원회 위원선임의 건 김우종 재선임의 건(임기3년) -원안대로 승인 제5호의안:임원보수 및 퇴직금 지급규정 개정의 건 -원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-23 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재년 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 현)삼목에스폼(주) 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우종 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무 전)딜로이트 컨설팅 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우종 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무 전)딜로이트 컨설팅 이사 |