제1호 의안 : 제39기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안))포함 및 연결재무제표 승인의 건
제1-1호: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건
제1-2호: 제39기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제1-2-1호 보통주 현금배당 주당 300원(이사회안) - 제1-2-2호 보통주 현금배당 주당 2,100원(주주제안)(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
제2호 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
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의안 |
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의목적 |
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제 2-1 호 발행할 주식 총수의 증가 정관변경의 건 ( 정관 제 5 조 ) |
제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 이천만주로 한다. |
제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다. |
[ 소수주주제안 ] 유동성 개선 |
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제 2-2 호 자기주식 소각 권한 추가 정관변경의 건 ( 정관 제 11 조의 3) |
제 11 조의3 (주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. | 제 11 조의3 (주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.단, 주주총회 결의가 있는 경우 이사회 결의 없이도 자기주식을 소각할 수 있다. |
[ 소수주주제안 ] 주주가치 제고 |
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제 2-3 호 중간배당 의무화 정관변경의 건 ( 정관 제 46 조의 2 제 1 항 ) |
제 46 조의2 (중간배당) ① 이 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있다. |
제 46 조의2 (중간배당) ① 이 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있다. 단, 이사회는 법령과 정관에 따라 중간배당이 가능한 경우, 중간배당을 결의 의무가 있다. |
[ 소수주주제안 ] 중간배당 의무화 |
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제 2-4 호 IR 정례화 정관변경의 건 ( 정관 제 42 조의 2 신설 ) |
(신설) | 정관 제42조의2 (IR)회사는 주주, 투자자를 대상으로 매 분기마다 1회 이상 기업설명회를 개최하여야 하며, 이사회는 매 분기별로 기업설명회의 기획과 실행을 담당할 의무가 있다. |
[ 소수주주제안 ] IR 활동 정례화 |
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제 2-5 호 무상증자 결정 권한 추가 정관변경의 건 ( 정관 제 46 조의 3 신설 ) |
(신설) | 정관 제46조의3(무상증자 결정 권한 추가 정관변경의 건)회사는 이사회의 결의에 의하여 준비금의 전부 또는 일부를 자본금에 전입할 수 있다.단, 주주총회 결의가 있는 경우 이사회 결의 없이도 준비금의 전부 또는 일부를 자본금에 전입할 수 있다. |
[ 소수주주제안 ] 주주가치 제고 |
※ 기타 참고사항
제3호 의안 사내이사 강정기 선임의 건(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
※ 기타 참고사항
제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구칠모 선임의 건 제4-2호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태호 선임의 건 제4-3호 의안 사외이사 김태호 임기의 건(임기 1년) 제4-4호 의안 사외이사 김태호 임기의 건(임기 3년)(주주총회 현장 주주제안 예정) (회사 측에서 김태호 후보의 임기에 대해 현장 주주제안할 것을 요청하였는 바 이에 대하여도 주주님들의 위임을 받고자 합니다)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구칠모 | 1979.09.13 | 해당 | 해당 | 없음 | 이사회 |
| 김태호 | 1973.11.09 | 해당 | 해당 | 없음 | 소수주주제안 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 구칠모 | 공인회계사 | 2006~20122015~현재 | 전)한영회계법인 회계사현)삼덕회계법인 회계사 | 해당사항 없음 |
| 김태호 | 공인회계사 | 2013~20222022~현재 | 전)우덕회계법인 회계사현)송정회계법인 회계사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 구칠모 | 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김태호 | 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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1. 구칠모(감사위원이 되는 사외이사) 후보자 본 후보자는 공인회계사로서 축적한 지식과 전문성을 바탕으로 당사의 경영활동에 있어 발생할 수 있는 이슈에 대해 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 관점으로 전문적 의견을 제시하는 등 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다. 또한 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다. 2. 김태호(감사위원이 되는 사외이사) 후보자 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것입니다.후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 삼목에스폼의 사외이사로서 회사의 의사 결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 주주제안 추천 사유
| 본 후보자는 재무 및 회계 전문가로 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 재무위험 관리 및 회사의 지속성장을 통한 주주가치제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
제5호 의안 이사보수한도 승인의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
※ 기타 참고사항
가. 의안 제목
제6호 의안 자기주식 소각의 건(주주제안)제7호 의안 자기주식 신규 취득의 건(주주제안)제8호 의안 자본금 전입의 건(무상증자 200%)(주주제안)제9호 의안 향후 5년간 주당 당기순이익 30%의 배당(주주제안)
나. 의안의 요지
제6호 의안 : 자기주식 소각의 건- 소수주주 제안
| 소각예정주식 | 보통주식 | 405,634주 |
| 소각예정일 | 주주총회 결의 사실이 공시된 날로부터 일(1)개월 후 | |
※ 제 2-2 호 의안이 부결될 경우 자동으로 폐기 됩니다 . 제7호 의안 : 자기주식 신규 취득의 건 - 소수주주 제안
| 취득목적 | 주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 한 자기주식 취득 및 소각 | |
| 취득예정주식 | 보통주식 | 606,800주 |
| 취득가액의 총액 한도 | 금 일백억(10,000,000,000)원 | |
| 자기주식을 취득할 수 있는 기간 | 시작일 | 주주총회 결의 사실이 공시된 날의 단음날 |
| 종료일 | 시작일로부터 삼(3)개월 후 | |
제8호 의안 : 자본금 전입의 건(무상증자 200%) - 소수주주 제안
| 무상증자에 따른 신주의 종류와 수 | 보통주식 | 29,400,000주 |
| 무상증자 전 발행주식 총수 | 14,700,000주 | |
| 무상증자 후 발행주식 총수 | 44,100,000주 | |
※ 제 2-5 호 의안이 부결될 경우 자동으로 폐기 됩니다 . 제9호 의안 : 향후 5년간 주당 당기순이익의 30% 배당 - 소수주주제안 - 향후 5년간 주당 당기순이익의 30% 배당