| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제40기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제40기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금 배당 : 1주 200원) 제2호 의안 : 이사 3명 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김준년 재선임(임기3년) 제2-2호 : 사내이사 김재년 재선임(임기2년) 제2-3호 : 사외이사 김우종 재선임(임기2년) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 김우종 재선임의 건 (임기2년) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구칠모 신규 선임의 건(임기 3년) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준년 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 현)동일제강 주식회사 사내이사 |
| 김재년 | 1964-06 | 2년 | 재선임 | 현)삼목에스폼 주식회사 부사장(생산총괄) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우종 | 1975-02 | 2년 | 재선임 | 전)딜로이트 컨설팅 이사 전)현대자동차 글로벌고객 관리 담당리더 전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원 현)오토메이션애니웨어 고객관리 전무 |
- |
| 구칠모 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | 전)한영회계법인 회계사 현)삼덕회계법인 회계사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우종 | 1975-02 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)딜로이트 컨설팅 이사 전)현대자동차 글로벌고객 관리 담당리더 전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원 현)오토메이션애니웨어 고객관리 전무 |
| 구칠모 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)한영회계법인 회계사 현)삼덕회계법인 회계사 |