| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 711,109 | - 매출액 | 328,190 | |
| - 부채총계 | 91,669 | - 영업이익 | 65,700 | ||
| - 자본금 | 7,350 | - 당기순이익 | 67,384 | ||
| - 자본총계 | 619,440 | *주당순이익(원) | 4,726 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 781,274 | - 매출액 | 401,901 | |
| - 부채총계 | 136,599 | - 영업이익 | 75,317 | ||
| - 자본금 | 7,350 | - 당기순이익 | 73,401 | ||
| - 자본총계 | 644,675 | *주당순이익(원) | 5,148 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,890,018,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.94 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 2명 - 김준년 사내이사 - 김재년 사내이사 2. 사외이사 2명 - 김우종 사외이사 - 구칠모 사외이사 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제40기 정기주주총회 제1호 의안 : 제40기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금 배당 : 1주 200원) [원안대로 승인] 제2호 의안 : 이사 3명 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김준년 재선임 (임기3년) 제2-2호 : 사내이사 김재년 재선임 (임기2년) 제2-3호 : 사외이사 김우종 재선임 (임기2년) [원안대로 승인] 제3호 의안 : 감사위원회 위원 김우종 재선임의 건(임기2년) [원안대로 승인] 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구칠모 신규 선임의 건(임기 3년) [원안대로 승인] 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 [원안대로 승인] |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준년 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 현)동일제강 주식회사 사내이사 |
| 김재년 | 1964-06 | 2년 | 재선임 | 현)삼목에스폼 주식회사 부사장(생산총괄) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우종 | 1975-02 | 2년 | 재선임 | 전)딜로이트 컨설팅 이사 전)현대자동차 글로벌고객 관리 담당리더 전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원 현)오토메이션애니웨어 고객관리 전무 |
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| 구칠모 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | 전)한영회계법인 회계사 현)삼덕회계법인 회계사 ※ 공인회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우종 | 1975-02 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)딜로이트 컨설팅 이사 전)현대자동차 글로벌고객 관리 담당리더 전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원 현)오토메이션애니웨어 고객관리 전무 |
| 구칠모 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)한영회계법인 회계사 현)삼덕회계법인 회계사 ※ 공인회계사 |