당사는 1985년 6월에 설립되어 알루미늄폼, 갱폼, 시스템폼, 특수폼의 제조 및 임대업 등을 주요사업으로 영위하고 있는 건설용 거푸집 전문업체입니다. 당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.
| 사업부문 | 품목 | 주요 사업내용 |
|---|---|---|
| 폼사업부문 | 알루미늄폼 | 알루미늄폼 제조, 판매 및 임대 |
| 판넬폼 등 | 갱폼, 시스템폼, 특수폼 등의 제조, 판매 및 임대 |
알루미늄폼 품목의 주요 사업 내용은 알루미늄폼의 제조, 판매 및 임대 이며, 알루미늄폼의 구체적 용도는 구조용금속제품 중 구조 내벽 및 슬라브에 사용되고 있습니다. 인고트,스크랩 등이 주요 원재료이며, 한국, 인도, 말레이시아 공장에서 생산하고 있습니다. 판넬폼 등 품목의 주요 사업 내용은 갱폼, 시스템폼, 특수폼 등의 제조 및 판매와 임대 이며, 갱폼의 구체적 용도는 구조용금속제품 중 외벽에 사용되고 있으며, 시스템폼에서는 외벽의 마감용 및 구조용으로 사용되고 있고, 특수폼은 항만 공사 및 교량 공사등의 구조용 거푸집에 사용되고 있습니다. 주요 원재료는 HR, 철판 및 구조용 철강재 이며, 국내 공장에서 생산하고 있습니다.당사 및 종속회사의 사업부문 별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.
| 사업부문 | 회사명 | 주요 사업내용 |
|---|---|---|
| 폼사업부문 | 삼목에스폼(주) S-FORM INDIA PVT., LTD. S-FORM SYSTEM FORMWORK(M) SDN BHD S-FORM VIETNAM CO., LTD. S-FORM SISTEMAS DE FORMAS DO BRASIL LTDA S-FORM SINGAPORE PTE LTD S FORM CHINA CO., LTD. | 알루미늄폼, 갱폼, 시스템폼, 특수폼 등의 제조,판매 및 임대 |
1. 산업의 특성 당해 산업은 건설현장의 골조공사에 소요되는 거푸집류를 생산, 판매, 임대하는 산업으로서 국가산업기반시설 및 국민주거 생활용인 아파트 및 주상복합건물 확충에 기여함은 물론 재래식폼의 목재사용등을 대체한 알루미늄을 주소재로 생산하여 자원의 재활용 및 친환경조성에 앞장서고 막대한 비용의 수입대체 효과를 거두고 있어 국가 기간산업 발전에 큰 도움을 주고 있습니다. 기존에 80년대부터 90년대 말까지 약 20여년간 철재 거푸집이 대세였다면 2000년대에 이르러서는 환경친화적이고 정밀시공이 가능한 알루미늄을 소재로 한 거푸집이 주류를 이루어 가고 있는 추세이다. 알루미늄 거푸집은 초기 자본과 기술력이 뒷바탕이 되야하는 제품으로서 기존 철재 거푸집류보다는 업계의 생성, 소멸이 잦은 편은 아니나 신규업체들이 시장에 진입하여 치열한 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 2. 경기변동의 특성 당해 산업은 건설경기와 직결되는 관계로 정부의 부동산시장의 활성화 의지에 따라 일희일비하는 구조적 모순을 갖고 있고 그 외에도 사회 전반적 경기변동과 연동하여 움직이는 구조를 나타내고 있습니다. 경기변동 요인에 더하여 주요 납품처인 건설사들의 재정안정성에 따라 건설 기자재 업체들의 부실채권 발생요인이 항상 잠재되어 있어 기업 생존에 위험요소가 되고 있고, 연간으로는 건설 현장에서 실질적 공사가 시행되기 힘든 동절기 12월∼2월까지가 비수기로 분류되었으나 보양 공법 등의 개선으로 인하여 동절기에도 평이한 매출이 시현되고 있습니다. 2025년 건설 경기는 건설수주, 기성, 고용 모두 부진을 지속하고 있는 가운데 건설 경기 회복이 지연되고 있으며, 한국건설산업연구원 자료에 따르면 건설물가에서는 건설공사비지수 상승률이 12월 들어 2%대로 확대되는 등 건설기업들의 단기 경기 전망이 여전히 보수적인 수준에 머물러 있음을 시사하고 있습니다. 건설 기성 또한 동 자료에 따르면 국내 건설 기성액은 20개월 연속 감소하며 부진이 지속, 착공 물량 감소 누적과 현장 운영 부담으로 회복이 제약 되는 것으로 분석하고 있습니다. 2026년 에도 수주 감소에 의한 건설 기성 감소의 지속과 부동산 경기 침체의 여파로 신규 수주 물량의 감소가 지속될 것으로 예상되는 바 이러한 상황 속에서 건설사들은 비용 절감을 위한 노력을 할 것으로 예상되어, 시공 효율성이 높은 당사 제품의 장점이 부각될 것으로 기대하고 있습니다. 3. 경쟁요소 건설 기자재 업계는 완전 자유경쟁 체제로 되어 있고 알루미늄 거푸집을 제외하고는 소자본으로도 창업이 가능하여 업계의 생성 소멸이 매우 잦고 난립된 구도를 보이고 있으나 상위 3∼4개 업체를 제외하고는 열악한 자본력으로 업계의 기존 구도에 큰 영향을 미친다고 보기는 어렵다고 볼 수 있습니다. 그러나 과거 알루미늄 거푸집 시장 구도가 선도업체 2~3곳의 리드로서 시장을 형성하였으나, 현재는 경쟁업체가 증가하는 추세이며 시장의 가장 큰 경쟁요인은 생산성, 가격 및 안정적인 납기 준수가 중요한 요소라고 볼 수 있습니다. 4. 자원조달상의 특성 당 업계의 주요 생산품의 원재료는 철판, 앵글등 각종 스틸류와 알루미늄 소재로 주로 국내에서 수급하고 있으나 국제 원자재 가격 및 환율 변동 요인에 따라 원자재 가격 및 수급상의 변동 요인이 항상 존재하고 있으며, 제품 원가 구조상 원자재 비중이 높아 원자재의 안정적인 조달과 구매단가가 기업의 채산성 및 영업환경에 미치는 영향이 매우 크다고 할 수 있습니다. 또한 노동력 수급에 있어서는 숙련기능을 요구하는 부분과 단순 기능을 요하는 부분이 있는 바 3D업종을 기피하는 사회적 현상으로 인해 기능인력의 수급이 쉽지 않은 상황입니다. 5. 회사의 경쟁상의 장단점 당사는 1985년 창립 이래 폼(거푸집) 전문 기업으로 축적된 기술력과 알루미늄 폼 외 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 지난 2021년 7월 에스폼(주)의 폼사업부문, 특수사업 부문, 소재사업 부문을 분할 흡수 합병하여 원소재 부터 제품까지 일괄 생산이 가능한 순환형 사업구조를 구축, 향후 원가 절감 및 사업 시너지 효과까지 창출할 것으로 기대하고 있습니다.
1. 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황
삼목에스폼은 고객의 다양한 요구에 맞춘 “품질혁신”과 “사후 고객관리 시스템”을 운영하고 있고, 알루미늄폼 시스템의 지속적인 기술 개발과 투자로 고속성장을 거듭하였으며, 이는 수입 대체효과는 물론 건설 현장의 안전과 정밀시공에 크게 기여하고 있습니다. 2026년 1월 국제통화기금(IMF)이 발표한 '세계경제전망'(World Economic Outlook)에 의하면, 2026년 경제 성장률 전망치를 다음과 같이 발표하였습니다. - 세계 경제 성장률 : 3.1% -> 3.3% 상향(전년 3.3%) - 한국 경제 성장률 : 1.8% -> 1.9% 상향(전년 1.0%) 이후, 최근 미국과 이란의 전쟁 발발 이후 종전 3.3% 이던 IMF는 세계 경제 성장률 전망치를 2.6~3.1% 하향 조정하는 등 중동 전쟁이 장기화 할 경우 글로벌 시장과 경제에 심각한 타격을 줄 것으로 예상되고 있습니다.
2025년 실질적인 수주 상황은 착공 물량 감소 및 경쟁업체 간 치열한 수주 경쟁으로 수주단가는 하락하였고, 부동산 경기 또한 부동산 대출금리 및 가계 대출 규제 등 수요 기반의 불안 요인과 19개월 연속 감소하는 건설 기성 등의 영향으로 당사가 영위하는 사업 또한 어렵고 힘든 한 해였습니다.
2026년 또한 주택 공급물량 축소와 지속적인 원자재 가격 상승, 수주 단가 하락 등으로 당사의 매출 및 손익에 미칠 영향이 클것으로 예상되며, 전쟁등으로 인한 세계 정세의 혼란 가중과 유가 변동에 의한 물가 상승 압력에 의한 불황이 장기간 지속될 요인이 있습니다. 주택산업연구원 발간 자료에 의하면 2026년 주택 인허가 민간 물량의 감소를 예상하고 있고, 공공 부문 물량까지 합하여 약 40만 가구 예상하고 있습니다.('17~'21년 5년 평균 약 55만호)
하지만 당사는 이를 기회로 삼아, 끊임없는 혁신과 철저한 준비를 통하여 실적 개선과 미래 기회 선점에 총력을 기울이고 있고, 특히 당사가 개발한 신기술이 적용된 알루미늄 거푸집 시스템이 시장에서 기존의 공법을 대체하고 있어, 건설 경기 불황 속에서도 매출 감소 폭의 둔화를 이루었습니다. 이러한 수익사업의 전문화 및 다각화를 통하여 수익성 제고와 효율화를 추진함으로써 주력사업의 경쟁력을 강화 시켜 나갈 계획입니다. 또한 당사는 장기간 투자를 통한 다량의 알루미늄 거푸집 시스템을 확보하고 있어 타사에 견줄 수 없는 안정적 수익원을 확보하고 있으나, 다수의 알루미늄 거푸집 회사가 신규로 시장에 진입하여 치열한 경쟁관계를 이루고 있고 시장 또한 축소될 것으로 예상되어 선제적인 대응 방안을 강구하여 지속적인 성장과 이윤창출에 전력을 다 할 계획입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사 업 부 문 | 품 목 | 매출비중(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 구조용금속제품外제조 | 알루미늄폼 | 80.40 | - |
| 판넬폼 | 19.60 | - | |
| 합 계 | 100 | - | |
※ 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 사업보고서를 활용하시기 바랍니다. (2) 시장점유율
※ 시장점유율은 신뢰할만한 조사 자료가 없어 기재가 어려우므로 첨부하지 아니하였습니다.
(3) 시장의 특성
건설기자재시장은 전반적인 건설 주택경기에 민감하고 주거래처인 주택건설업체의 당해 사업시행규모와 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 주택건설업체의 차별화된 주택분양 및 고품질 시공과 맥락을 같이 하여 기존의 재래식공법을 신공법으로 전환시키면서 건설기자재의 적용범위를 확대시키는 전략을 취하고 있으며, 신공법의 적용은 자본력과 기술력을 필요로 하기 때문에 대외적 인지도와 신뢰성, 기술력을 겸비한 소수 대형업체들은 오히려 사세확장을 꾀할 수 있는 좋은 기회로도 삼을 수 있습니다.
(4) 조직도
제1호 의안 : 제41기 (2025.01.01.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 : 1주 300원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 본 공고에 표시된 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인 감사 전 자료로 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 재무제표의 주석과 관련된 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제41(당)기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제40(전)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41(당)기말 | 제40(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 398,082,318,164 | 400,863,558,426 | ||
| 현금및현금성자산 | 35,353,723,973 | 56,336,797,133 | ||
| 매출채권 | 31,930,283,613 | 36,289,687,005 | ||
| 계약자산 | 31,641,245,289 | 36,268,395,358 | ||
| 기타금융자산 | 231,348,400,075 | 197,116,191,710 | ||
| 재고자산 | 58,039,404,197 | 64,749,226,611 | ||
| 기타유동자산 | 3,799,685,086 | 5,390,914,086 | ||
| 당기법인세자산 | 5,969,575,931 | 4,712,346,523 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 368,579,602,243 | 380,410,094,613 | ||
| 기타비유동금융자산 | 7,772,048,551 | 5,666,189,754 | ||
| 투자부동산 | 10,814,356,293 | 2,174,211,781 | ||
| 유형자산 | 345,961,827,757 | 367,687,926,830 | ||
| 무형자산 | 3,548,358,876 | 4,580,223,325 | ||
| 이연법인세자산 | 483,010,766 | 301,542,923 | ||
| 자 산 총 계 | 766,661,920,407 | 781,273,653,039 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 89,986,720,614 | 112,960,138,204 | ||
| 매입채무 | 17,263,476,893 | 19,533,839,999 | ||
| 미지급금 | 14,338,945,673 | 25,932,864,596 | ||
| 단기차입금 | - | - | ||
| 유동성 장기차입금 | - | 3,201,055,275 | ||
| 유동리스부채 | 3,034,212,420 | 2,788,422,584 | ||
| 기타유동금융부채 | 7,626,280,228 | 5,479,731,873 | ||
| 당기법인세부채 | 45,901,273 | 6,306,734,670 | ||
| 기타유동부채 | 47,677,904,127 | 49,717,489,207 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 23,156,006,746 | 23,638,662,672 | ||
| 장기차입금 | 9,349,924,480 | 9,580,239,455 | ||
| 확정급여채무 | - | - | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,300,643,764 | 1,211,033,891 | ||
| 비유동리스부채 | 243,953,718 | 431,453,489 | ||
| 이연법인세부채 | 12,261,484,784 | 12,415,935,837 | ||
| 부 채 총 계 | 113,142,727,360 | 136,598,800,876 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유지분 | 653,519,193,047 | 644,674,852,163 | ||
| 1. 자본금 | 7,350,000,000 | 7,350,000,000 | ||
| 2. 자본잉여금 | 66,559,165,162 | 65,587,330,945 | ||
| 3. 기타자본항목 | (6,825,925,713) | (6,543,538,903) | ||
| 4. 기타포괄손익누계액 | (89,688,736) | 1,002,519,108 | ||
| 5. 이익잉여금 | 586,525,642,334 | 577,278,541,013 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 653,519,193,047 | 644,674,852,163 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 766,661,920,407 | 781,273,653,039 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41(당) 기 | 제 40(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 316,985,747,797 | 401,900,935,563 |
| Ⅱ. 매출원가 | 277,565,517,292 | 289,239,819,480 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 39,420,230,505 | 112,661,116,083 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 32,975,543,467 | 37,344,046,339 |
| Ⅴ. 영업이익 | 6,444,687,038 | 75,317,069,744 |
| Ⅵ. 기타영업수익 | 11,233,490,626 | 8,393,240,532 |
| Ⅶ. 기타영업비용 | 5,478,491,252 | 1,729,580,015 |
| Ⅷ. 금융수익 | 8,756,657,018 | 12,260,302,688 |
| Ⅸ. 금융비용 | 1,386,875,768 | 934,694,080 |
| Ⅹ. 법인세비용차감전순이익 | 19,569,467,662 | 93,306,338,869 |
| ⅩⅠ. 법인세비용 | 9,337,859,916 | 19,905,705,113 |
| ⅩⅡ. 당기순이익 | 10,231,607,746 | 73,400,633,756 |
| 지배기업소유주지분 | 10,231,607,746 | 73,400,633,756 |
| 비지배지분 | - | - |
| ⅩⅢ. 기타포괄손익 | 813,304,331 | 2,295,986,325 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (1,092,207,844) | 1,749,610,267 |
| 해외사업환산손익 | (1,092,207,844) | 1,749,610,267 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,905,512,175 | 546,376,058 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,905,512,175 | 546,376,058 |
| ⅩⅣ. 총포괄이익 | 11,044,912,077 | 75,696,620,081 |
| 지배기업소유주지분 | 11,044,912,077 | 75,696,620,081 |
| 비지배지분 | - | - |
| ⅩⅤ. 주당손익 | ||
| 기본주당순이익 | 715 | 5,148 |
| 희석주당순이익 | 715 | 5,148 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 | 이익잉여금 | 지배기업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누계액 | 소유주지분 | |||||
| 2024.01.01(전기초) | 7,350,000,000 | 65,587,330,945 | (4,821,967,998) | (747,091,158) | 507,619,840,999 | 574,988,112,788 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 73,400,633,756 | 73,400,633,756 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | 546,376,058 | 546,376,058 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 1,749,610,266 | - | 1,749,610,266 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | ||||||
| 자기주식 처분 | - | - | (1,759,333,480) | - | - | (1,759,333,480) |
| 주식선택권 | - | - | 37,762,575 | - | - | 37,762,575 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (4,288,309,800) | (4,288,309,800) |
| 2024.12.31(전기말) | 7,350,000,000 | 65,587,330,945 | (6,543,538,903) | 1,002,519,108 | 577,278,541,013 | 644,674,852,163 |
| 2025.01.01(당기초) | 7,350,000,000 | 65,587,330,945 | (6,543,538,903) | 1,002,519,108 | 577,278,541,013 | 644,674,852,163 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 10,231,607,746 | 10,231,607,746 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | 1,905,512,175 | 1,905,512,175 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (1,152,959,597) | - | (1,152,959,597) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | ||||||
| 자기주식 처분 | - | 971,834,217 | (1,963,018,241) | - | - | (991,184,024) |
| 주식선택권 | - | - | 1,680,631,431 | - | - | 1,680,631,431 |
| 이익준비금 | - | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (2,895,018,600) | (2,895,018,600) |
| 2025.12.31(당기말) | 7,350,000,000 | 66,559,165,162 | (6,825,925,713) | (150,440,489) | 586,525,642,334 | 653,458,441,294 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41(당) 기 | 제 40(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 41,469,588,749 | 81,059,318,470 | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 51,304,806,452 | 105,793,345,072 | ||
| 당기순이익 | 10,963,696,008 | 73,400,633,756 | ||
| 수익 및 비용 조정 | 84,216,494,432 | 104,431,623,241 | ||
| 자산부채의 변동 | (43,875,383,988) | (72,038,911,925) | ||
| 이자의 수취 | 8,609,470,474 | 7,114,782,686 | ||
| 이자의 지급 | (645,946,065) | (574,550,417) | ||
| 법인세의 납부 | (17,798,742,112) | (31,274,258,871) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (49,478,795,624) | (47,823,069,810) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (318,244,639,456) | (283,299,471,555) | ||
| 단기금융상품의 처분 | 289,093,324,979 | 235,888,671,153 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 취득 | (478,486,552) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 처분 | - | 80,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | (19,397,628,879) | (5,378,336,339) | ||
| 유형자산의 처분 | 269,524,388 | 4,948,741,120 | ||
| 무형자산의 처분 | 34,650,000 | - | ||
| 투자부동산의 취득 | (444,548,668) | |||
| 기타비유동금융자산의 증가 | (328,991,436) | (136,127,050) | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | 18,000,000 | 73,452,861 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (12,213,283,562) | (12,179,079,188) | ||
| 리스부채의 상환 | (5,758,980,730) | (4,124,624,401) | ||
| 배당금의 지급 | (2,890,018,600) | (4,288,309,800) | ||
| 자기주식의 취득 | (4,616,422,755) | (1,759,333,480) | ||
| 자기주식의 처분 | 3,882,019,200 | - | ||
| 단기차입금의 상환 | - | (2,958,694) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | - | (1,521,917,877) | ||
| 장기차입금의 상환 | (3,052,757,133) | (13,634,698) | ||
| 기타비유동금융부채의 증가 | 265,876,456 | 1,000,000 | ||
| 기타비유동금융부채의 감소 | (43,000,000) | (469,300,238) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (20,499,930,437) | 21,057,169,472 | ||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 56,336,797,133 | 34,215,169,879 | ||
| Ⅵ. 재무제표의 환산으로 인한 조정 | (681,474,235) | 784,309,368 | ||
| VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (79,108,488) | 280,148,414 | ||
| VIIII. 기말 현금및현금성자산 | 35,082,063,973 | 56,336,797,133 | ||
2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 삼목에스폼 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41(당)기말 | 제 40(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 355,521,753,763 | 359,813,624,382 | ||
| 현금및현금성자산 | 16,130,046,186 | 45,992,878,524 | ||
| 매출채권 | 41,469,119,258 | 38,673,229,952 | ||
| 계약자산 | 30,257,495,113 | 35,089,092,510 | ||
| 기타금융자산 | 231,163,974,309 | 197,199,865,084 | ||
| 재고자산 | 36,201,790,102 | 42,141,198,238 | ||
| 기타유동자산 | 299,328,795 | 717,360,074 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 327,899,248,245 | 351,295,437,795 | ||
| 종속기업투자주식 | 5,682,646,622 | 5,682,646,622 | ||
| 기타비유동금융자산 | 1,461,311,967 | 2,560,098,662 | ||
| 투자부동산 | 10,814,356,293 | 2,174,211,781 | ||
| 유형자산 | 300,276,803,060 | 333,377,890,351 | ||
| 무형자산 | 3,544,204,180 | 4,570,766,680 | ||
| 기타비유동자산 | 6,119,926,123 | 2,929,823,699 | ||
| 자 산 총 계 | 683,421,002,008 | 711,109,062,177 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 59,886,342,969 | 83,545,551,613 | ||
| 매입채무 | 11,233,916,018 | 10,889,347,965 | ||
| 미지급금 | 13,110,975,530 | 25,444,658,946 | ||
| 유동리스부채 | 2,756,339,052 | 2,604,783,767 | ||
| 당기법인세부채 | - | 5,687,728,606 | ||
| 기타유동부채 | 32,129,316,698 | 38,575,180,472 | ||
| 기타금융부채 | 655,795,671 | 343,851,857 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 7,993,806,806 | 8,123,844,702 | ||
| 기타금융부채 | 763,958,347 | 806,000,000 | ||
| 비유동리스부채 | 68,003,242 | 178,272,283 | ||
| 이연법인세부채 | 7,161,845,217 | 7,139,572,419 | ||
| 부 채 총 계 | 67,880,149,775 | 91,669,396,315 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 7,350,000,000 | 7,350,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 66,559,165,162 | 65,587,330,945 | ||
| Ⅲ. 기타자본항목 | (6,825,925,713) | (6,543,538,903) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 548,457,612,784 | 553,045,873,820 | ||
| 자 본 총 계 | 615,540,852,233 | 619,439,665,862 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 683,421,002,008 | 711,109,062,177 | ||
| 포괄손익계산서 | |
| 제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 삼목에스폼 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41 기 | 제 40 기 |
| Ⅰ. 매출액 | 245,043,837,467 | 328,190,036,417 |
| Ⅱ. 매출원가 | 220,538,485,389 | 232,109,030,033 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 24,505,352,078 | 96,081,006,384 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 32,122,861,876 | 30,381,166,925 |
| Ⅴ. 영업이익 | (7,617,509,798) | 65,699,839,459 |
| Ⅵ. 기타수익 | 5,861,068,377 | 7,549,474,553 |
| Ⅶ. 기타비용 | 3,433,148,288 | 1,720,858,065 |
| Ⅷ. 금융수익 | 8,310,979,311 | 11,704,620,621 |
| Ⅸ. 금융비용 | 841,226,959 | 127,184,769 |
| Ⅹ. 법인세비용차감전순이익 | 2,280,162,643 | 83,105,891,799 |
| ⅩⅠ. 법인세비용 | 5,883,917,254 | 15,722,250,067 |
| ⅩⅡ. 당기순이익 | (3,603,754,611) | 67,383,641,732 |
| ⅩⅢ. 기타포괄손익 | 1,905,512,175 | 546,376,058 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,905,512,175 | 546,376,058 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,905,512,175 | 546,376,058 |
| ⅩⅣ. 총포괄이익 | (1,698,242,436) | 67,930,017,790 |
| ⅩⅤ. 주당손익 | ||
| 기본주당순이익 | (252) | 4,726 |
| 자본변동표 | |
| 제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 삼목에스폼 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
| 2024.01.01(전기초) | 7,350,000,000 | 65,587,330,945 | (4,821,967,998) | 489,404,165,830 | 557,519,528,777 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 67,383,641,732 | 67,383,641,732 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | 546,376,058 | 546,376,058 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 자기주식취득(처분) | - | - | (1,759,333,480) | - | (1,759,333,480) |
| 주식선택권 | - | - | 37,762,575 | - | 37,762,575 |
| 연차배당 | - | - | - | (4,288,309,800) | (4,288,309,800) |
| 2024.12.31(전기말) | 7,350,000,000 | 65,587,330,945 | (6,543,538,903) | 553,045,873,820 | 619,439,665,862 |
| 2025.01.01(당기초) | 7,350,000,000 | 65,587,330,945 | (6,543,538,903) | 553,045,873,820 | 619,439,665,862 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | (3,603,754,611) | (3,603,754,611) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | 1,905,512,175 | 1,905,512,175 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 자기주식취득(처분) | - | 971,834,217 | (1,963,018,241) | - | (991,184,024) |
| 주식선택권 | - | - | 1,680,631,431 | - | 1,680,631,431 |
| 연차배당 | - | - | - | (2,890,018,600) | (2,890,018,600) |
| 2025.12.31(당기말) | 7,350,000,000 | 66,559,165,162 | (6,825,925,713) | 548,457,612,784 | 615,540,852,233 |
| 현금흐름표 | |
| 제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 삼목에스폼 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41(당) 기 | 제 40(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 11,729,484,158 | 76,662,086,531 | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 15,509,599,147 | 94,593,273,871 | ||
| 당기순이익 | (3,603,754,611) | 67,383,641,732 | ||
| 수익 및 비용 조정 | 78,408,567,941 | 92,996,071,568 | ||
| 자산부채의 변동 | (59,295,214,183) | (65,786,439,429) | ||
| 이자의 수취 | 8,163,792,767 | 6,814,093,755 | ||
| 법인세의 납부 | (11,806,153,531) | (24,745,281,095) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (32,430,065,233) | (50,456,253,325) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (318,207,835,887) | (283,299,471,555) | ||
| 단기금융상품의 처분 | 289,093,324,979 | 235,618,775,131 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (478,486,552) | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | - | 80,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 485,291,988 | 624,093,266 | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | 18,000,000 | 68,000,000 | ||
| 기타비유동금융자산의 증가 | (37,719,000) | (129,550,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (3,064,472,093) | (3,418,100,167) | ||
| 투자부동산의 취득 | (444,548,668) | - | ||
| 무형자산의 처분 | 34,650,000 | - | ||
| 기타유동금융부채의 감소 | 171,730,000 | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (9,083,142,755) | (9,700,681,695) | ||
| 리스부채의 상환 | (5,415,720,620) | (3,654,038,415) | ||
| 기타비유동금융부채의 증가 | (43,000,000) | 1,000,000 | ||
| 배당금의 지급 | (2,890,018,600) | (4,288,309,800) | ||
| 자기주식의 취득 | (4,616,422,755) | (1,759,333,480) | ||
| 자기주식의 처분 | 3,882,019,200 | - | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (79,018,488) | 280,148,414 | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (29,862,832,338) | 16,785,299,925 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 45,992,878,524 | 29,207,578,599 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 16,130,046,186 | 45,992,878,524 | ||
※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 '25년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.
| 이익잉여금처분계산서(안) | |
| 제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 삼목에스폼 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41(당) 기 | 제 40(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ.처분전이익잉여금 | 543,132,612,784 | 547,725,873,820 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금 | 544,830,855,220 | 479,795,856,030 | ||
| 2. 회계정책변경의누적효과 | - | - | ||
| 3. 당기순이익 | (3,603,754,611) | 67,383,641,732 | ||
| 4. 보험수리적손익 | 1,905,512,175 | 546,376,058 | ||
| Ⅱ.임의적립금등의이입액 | - | - | ||
| 1. 중소기업투자준비금 | - | - | ||
| 2. 사업손실준비금 | - | - | ||
| 3. 연구및인력개발준비금 | - | - | ||
| 합 계 | 543,132,612,784 | 547,725,873,820 | ||
| Ⅲ.이익잉여금처분액 | 4,315,331,400 | 2,895,018,600 | ||
| 1. 이익준비금 | - | 5,000,000 | ||
| 2. 사업손실준비금 | - | - | ||
| 3. 중소기업투자준비금 | - | - | ||
| 4. 연구및인력개발준비금 | - | - | ||
| 5. 배당금 | 4,315,331,400 | 2,890,018,600 | ||
| 가.현금배당 | 4,315,331,400 | 2,890,018,600 | ||
| (주당배당금액(률) | ||||
| 당기(41기): 300원 | ||||
| 전기(40기): 200원 | ||||
| Ⅳ.차기이월이익잉여금 | 538,817,281,384 | 544,830,855,220 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
|
구 분 |
제41기(안) | 제40기 | 제39기 |
비고 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
주당배당금(원) |
대주주 |
300 | 200 | 300 |
보통주,현금배당 |
|
소액주주 |
300 | 200 | 300 | ||
|
시가배당율(%) |
대주주 |
1.52 | 0.94 | 1.81 |
보통주,현금배당 |
|
소액주주 |
1.52 | 0.94 | 1.81 | ||
|
총배당금액(원) |
4,315,331,400 | 2,890,018,600 | 4,288,309,800 |
|
|
※ 제 41 기 배당(안) 은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 건축토목용 자재제조 및 가공판매업 2. ~19. (중략) 20. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 건축토목용 자재제조 및 가공판매업 2. ~ 19. (중략) 20. 도매업 / 도료도매업 / 페인트 및 방수액도매업 21. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
사업목적 추가 |
제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정사항 반영)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 1/4 이상으로 한다. |
제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고 독립이사 는 이사총수의 1/3 이상으로 한다. |
상법 개정내용 |
|
제 35조의2 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) ⑤(신설) |
제 35조의2 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) ⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우 하여야 한다. |
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제32조 (이사의 보선) ① (생략) ② 사외이사 가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. |
제32조 (이사의 보선) ① (생략) ② 독립이사 가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. |
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제39조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사 로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략) |
제39조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사 로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략) |
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제40조 (감사위원회의 구성) ①(생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 사외이사 로 구성한다. ③ 사외이사 인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 감사위원회는 그 결의로 사외이사 인 자를 위원회를 대표할 자인 위원장으로 선정하여야 한다. ⑤ ~ ⑥ (생략) |
제40조 (감사위원회의 구성) ①(생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 독립이사 로 구성한다. ③ 독립이사 인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는그의특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 감사위원회는 그 결의로 독립이사 인 자를 위원회를 대표할 자인 위원장으로 선정하여야 한다. ⑤ ~ ⑥ (생략) |
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제40조의2 (감사위원 분리선임) ① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ②(생략) |
제40조의2 (감사위원 분리선임) ① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략) |
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부칙 (신설) |
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년3월31일(주주총회의 결의가 있는 날)부터 시행한다. 다만, 제40조 의 개정 규정은 개정 상법(법률 제20991호)의 시행일인2026년7월23일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 기타 주주총회의 목적사항 제3호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 이보열 선임의 건 [임시주주총회 소집요청 안건]
가. 의안의 요지1) 제안 출처 : 임시주주총회 소집요청 안건2) 제안 사유 :
- 주주제안 및 임시주총 소집요청 안건에 대한 공정하고 투명한 심의·표결을 진행하기 위해, 기존 의장을 불신임하고 임시의장을 선임하고자 함.3) 임시의장 후보자
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
| 기간 | 내용 | |||
| 이보열 | 직장인 | 1988~2025 |
건설서비스업 (한전케이피에스) |
해당사항 없음 |
※ 기타 참고사항
- 제3호 의안은 임시주주총회 소집 요청 안건으로 제41기 정기주주총회 안건에 상정되었습니다.- 본 안건 부결 시, 당사 정관에 의해 엄석호 대표이사가 삼목에스폼 주식회사 제41기 정기 주주총회 의장직을 계속하여 수행합니다.
□ 정관의 변경
제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 제4-1호. 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건(소수주주 주주제안 안건)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제30조 (이사의 선임)
① ~ ② (생략)
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다. |
제30조 (이사의 선임)
① ~ ② (현행과 같음)
③ ( 삭 제) |
집중투표제 배제조항 삭제 |
제4-2호. 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건(임시주주총회 소집요청 안건)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제30조 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |
제30조 (이사의 선임)
① (현행과 같음)
② (현행과 같음)
③ ( 삭 제) |
집중투표제 배제조항 삭제 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제4-3호. IR 정례화 조항 신설(소주주주 주주제안 안건)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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(신설) |
제42조의2 (기업설명회)
① 회사는 경영 투명성 제고와 주주의 알 권리 보장을 위하여 매 분기 1회 이상 경영실적 발표와 연계하여 기업설명회를 정기적으로 개최하여야 한다.
② 회사는 모든 주주가 공정하게 정보를 얻을 수 있도록 기업설명회 관련 자료를 설명회 시작 전까지 회사 홈페이지 및 전자공시시스템에 게재하여야 한다.
③ 기업설명회의 세부 운영방안은 이사회의 결의로 정한다. |
소수주주 주주제안안건 |
제4-4호. 자기주식 처분 및 소각 안건(임시주주총회 소집요청 안건)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
(신설) |
제11조의 4 (자기주식의 처분 및 소각)
① 회사가 보유한 자기주식을 처분할 때에는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
② 회사는 배당가능이익으로 취득한 자기주식을 취득일로부터 1년 이내에 소각하여야 한다. |
임시주주총회소집요청 안건 |
※ 기타 참고사항
- 제4-4호 의안은 임시주주총회 소집요청으로 제41기 정기주주총회 의안으로 상정되었습니다. - 제4-4호 의안과 제5호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로 두의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.
□ 정관의 변경제5호. 정관 일부 변경의 건(자기주식 보유 및 처분 안건)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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(신설) |
제11조의4 (자기주식의 보유 또는 처분)
회사는 상법 제340조의2 또는 제542조의3에따라 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우나 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. |
상법개정에 따른 자기주식 보유/처분 목적 규정 |
※ 기타 참고사항
- 제4-4호 의안은 임시주주총회 소집요청으로 제41기 정기주주총회 의안으로 상정되었습니다. - 제4-4호 의안과 제5호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로 두의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.
제6호 의안 : 사내이사 해임의 건
제6-1호 의안 : 사내이사 엄석호 해임의 건(임시주주총회 소집요청 안건) 제6-2호 의안 : 사내이사 김준년 해임의 건(임시주주총회 소집요청 안건) 제6-3호 의안 : 사내이사 김재년 해임의 건(임시주주총회 소집요청 안건)가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 엄석호 | 62.10.24 | 삼목에스폼 대표이사 | 2026년03월31일 |
| 김준년 | 74.04.25 | 현) 삼목에스폼 이사회 의장현) 동일제강 사내이사 | 2028년03월31일 |
| 김재년 | 64.06.24 | 현) 삼목에스폼 사내이사현) 삼목에스폼 생산본부 본부장 | 2027년03월31일 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 엄석호 | 임시주주총회 소집요청 안건 |
| 김준년 | 임시주주총회 소집요청 안건 |
| 김재년 | 임시주주총회 소집요청 안건 |
※ 기타 참고사항
- 제6-1호, 제6-2호, 제6-3호 의안은 임시주주총회 소집 요청으로 제41기 정기주주총회 의안에 상정되었습니다.
제7호 의안. 사내이사 선임의 건제7-1호 의안. 사내이사 엄석호 재선임의 건(임기3년)제7-2호 의안. 사내이사 이보열 선임의 건(임시주주총회 소집요청 안건)제7-3호 의안. 위 선임되는 사내이사 이보열 임기의 건(임기1년)제7-4호 의안. 사내이사 김성원 선임의 건(임시주주총회 소집요청 안건)제7-5호 의안. 위 선임되는 사내이사 김성원 임기의 건(임기1년)제7-6호 의안. 사내이사 서승현 선임의 건(임시주주총회 소집요청 안건)제7-7호 의안. 위 선임되는 사내이사 서승현 임기의 건(임기1년)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엄석호 | 1962.10.24 | 부 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 이보열 | 1964.08.15 | 부 | 부 | 없음 | 주주 |
| 김성원 | 1989.06.24 | 부 | 부 | 없음 | 주주 |
| 서승현 | 1963.03.28 | 부 | 부 | 없음 | 주주 |
| 총 (4) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 엄석호 | 경영인 | 2014년~현재 | 삼목에스폼 주식회사대표이사 | 해당사항 없음 |
| 이보열 | 직장인 | 1988~2025 | 건설서비스업(한전케이피에스) | 해당사항 없음 |
| 김성원 | 변호사 | 2022~현재2019~2019 | 법무법인 지주법무법인 가헌 | 해당사항 없음 |
| 서승현 | 직장인 | 1991~20231989~1991 | 현대자동차교보생명 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 엄석호 | 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이보열 | 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김성원 | 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 서승현 | 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [엄석호(사내이사) 후보자]엄석호 후보자는 당사 대표이사로 내부사정에 정통하며, 조직에 대한 이해도가 높아 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력, 리더쉽 발휘가 가능하고, 당사 산업군의 정확한 전략수립이 가능하여 추천함 |
※ 이보열, 김성원, 서승현 사내이사 후보자는 임시주주총회 소집요청에 의한 사내이사 후보자로, 이사회 추천 사유가 없습니다.
※ 기타 참고사항
- 제7-2호, 제7-4호, 제7-6호 의안은 임시주주총회 소집 요청으로 제41기 정기주주총회 의안에 상정되었습니다.- 제7-3호 의안은 제7-2호 의안이 부결되는 경우 자동으로 폐기됩니다.- 제7-5호 의안은 제7-4호 의안이 부결되는 경우 자동으로 폐기됩니다.- 제7-7호 의안은 제7-6호 의안이 부결되는 경우 자동으로 폐기됩니다.
□ 이사의 선임
제8호 의안. 독립이사 선임의 건제8-1호 의안. 독립이사 고봉관 (임기1년) 선임의 건제8-2호 의안. 독립이사 김준영 (임기2년) 선임의 건제8-3호 의안. 독립이사 김상우 (임기3년) 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고봉관 | 1976.08.16 | 해당 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 김준영 | 1980.03.09 | 해당 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 김상우 | 1978.08.02 | 해당 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 총 (3) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 고봉관 | 공인회계사 | 2000~20082008~20112011~현재2018~현재 | 삼일회계법인 감사본부삼일회계법인 deal 본부정교순세무회계사무소주식회사 한국세정신문사 이사[공인회계사] | 해당사항 없음 |
| 김준영 | 공인회계사 | 2021~20232023~현재2023~현재2023~현재 | 한신회계법인 이사회계법인 라온 이사외교부 예산집행의회 심의 위원창업진흥원 창업지원사업 평가위원 위원[공인회계사] | 해당사항 없음 |
| 김상우 | 변호사 | 2012~현재2015~20172019~현재 | 김앤장 법률사무소 변호사서울지방변호사회 교육위원회 위원서울지방변호사회 건설부동산법연수원 강사[변호사] | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 고봉관 | 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김준영 | 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김상우 | 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [고봉관(독립이사) 후보자]본 후보자는 수십여년의 회계법인 근무 경력을 지닌 재무 및 회계, 세무 전문가로서 내부회계관리제도, ESG, 준법감시 등 다양한 분야에 대한 경험과 이해를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.[김준영(독립이사) 후보자]본 후보자는 공인회계사로서 축적한 지식과 전문성을 바탕으로 당사의 경영활동에 있어 발생할 수 있는 이슈에 대해 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 관점으로 전문적 의견을 제시하는 등 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.또한 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.[김상우(독립이사) 후보자]사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.본 후보자는 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 고봉관(독립이사) 후보자본 후보자는 정교순세무회계사무소에 소속된 한국공인회계사로 20여 년간 공인회계사로서의 전문성을 쌓아왔습니다. 이를 바탕으로 당사 경영 전반의 감독 업무를 수행하고 의사결정 과정에서 회사의 내부 건전성 및 투명성 강화에 기여할 수 있으리라 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.2. 김준영(독립이사) 후보자본 후보자는 재무 및 회계 분야 전문성을 활용하여 독립적으로 견제, 감시,감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.3. 김상우(독립이사) 후보자본 후보자는 김애장법류사무소에 소속된 법률 전문가로서 법률 전문성 및 지식을 활용하여 독립적으로 견제, 감시,감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다. |
확인서
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
제8호 의안. 감사위원회 감사위원 선임의 건제8-1호 의안. 감사위원 고봉관(임기1년) 선임의 건제8-2호 의안. 감사위원 김준영(임기2년) 선임의 건제8-3호 의안. 감사위원 김상우(임기3년) 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고봉관 | 1976.08.16 | 해당 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 김준영 | 1980.03.09 | 해당 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 김상우 | 1978.08.02 | 해당 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 총 (3) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 고봉관 | 공인회계사 | 2000~20082008~20112011~현재2018~현재 | 삼일회계법인 감사본부삼일회계법인 deal 본부정교순세무회계사무소주식회사 한국세정신문사 이사[공인회계사] | 해당사항 없음 |
| 김준영 | 공인회계사 | 2021~20232023~현재2023~현재2023~현재 | 한신회계법인 이사회계법인 라온 이사외교부 예산집행의회 심의 위원창업진흥원 창업지원사업 평가위원 위원[공인회계사] | 해당사항 없음 |
| 김상우 | 변호사 | 2012~현재2015~20172019~현재 | 김앤장 법률사무소 변호사서울지방변호사회 교육위원회 위원서울지방변호사회 건설부동산법연수원 강사[변호사] | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 고봉관 | 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김준영 | 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김상우 | 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 고봉관 후보자 본 후보자는 정교순세무회계사무소에 소속된 한국공인회계사로 20여 년간 공인회계사로서의 전문성을 쌓아왔습니다. 이를 바탕으로 당사 경영 전반의 감독 업무를 수행하고 의사결정 과정에서 회사의 내부 건전성 및 투명성 강화에 기여할 수 있으리라 판단하여 후보자로 추천합니다.2. 김준영 후보자 본 후보자는 재무 및 회계 분야 전문성을 활용하여 독립적으로 견제, 감시,감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.3. 김상우 후보자 본 후보자는 김애장법류사무소에 소속된 법률 전문가로서 법률 전문성 및 지식을 활용하여 독립적으로 견제, 감시,감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임
제10호 의안. 감사위원회 감사위원이 되는 독립이사 이우재 선임의 건(임기3년)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이우재 | 1975.01.18 | 해당 | 해당 | 없음 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이우재 | 감정평가사 | 2022~20222022~20242024~현재 | 정평감정평가법인 지사장더밸류감정평가법인 지사장더밸류감정평가법인 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이우재 | 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [이우재(감사위원이 되는 독립이사) 후보자] 감사위원이 되는 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.본 후보자는 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 감사위원이 되는 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [이우재(감사위원이 되는 독립이사) 후보자] 본 후보자는 감정평가사로서 수십년간 축적한 지식과 전문성을 바탕으로 당사의 경영활동에 있어 발생할 수 있는 이슈에 대해 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 관점으로 전문적 의견을 제시하는 등 감사위원이 되는 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다. |
확인서
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
제11호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적
- 임직원 보상 목적
나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법
| 취득방법 | 종류 | 전체 자기주식 수 | 임직원 보상목적 처분 |
|---|---|---|---|
| 배당가능이익 범위 내 취득(신탁계약에 의한 취득) | 보통주 | 315,562 | 157,781주1) |
주1) 2024년 12월 24일 공시된 '자기주식 처분 결정'에 따라 임직원에게 지급된 자기주식(RSA) 중, 가득조건 불충족으로 반환되는 주식은 임직원 보상 목적 처분 수량에 포함하여 운영할 예정입니다. 이에 따라 실제 처분 수량은 변동될 수 있습니다.1) 실제 처분 자기주식 수량은 보상/행사 시점의 주가, 임직원 보상제도 내용등에 따라 변동될 수 있습니다.2) 본 '자기주식보유처분계획'의 주주총회 승인 시 별도의 이사회 결의를 통해 본 '자기주식보유처분계획'에 포함되지 않은 자기주식을 소각하여 주주가치 제고를 위해 지속적으로 노력하겠습니다.
다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항
| 보유/처분목적 | 취득방법 | 주식의 종류 | 보유 개시 시점 기준 | 처분 예정 시점 기준 | ||
| 보유 개시 시점 | 주식 수 (주) | 처분 예정 시점 | 주식 수 (주) | |||
| 가. 자기주식의 종류와 수, 취득방법 | ||||||
| 임직원 보상 목적 | 배당가능이익범위 내 취득(신탁계약) | 보통주 | '25.09.04주1) | 157,781 | '26년 중주3) | - |
| 기타취득주2) | 보통주 | '26.03.31주2) | 주2) | '26년 중주3) | - | |
| 임직원 보상 목적의 처분 계획 | 157,781 | - | - | |||
| 나. 발행주식총수에서 자기주식을제외한 잔여 주식의 종류 및 수량 | 보통주 | - | 14,384,438 | - | 14,384,438주4) | |
| 다. 발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화 | - | - | 0.87% | - | 0% | |
주1) 2024년02월29일 체결한 '자기주식취득 신탁계약'의 계약기간 만료로 수탁자로부터 자기주식을 반환받은 일자입니다.주2) 2024년12월24일 공시된 '자기주식 처분 결정'에 따라 임직원에게 지급된 자기주식(RSA) 중, 가득조건 불충족으로 2026년03월31일 당사 제41기 정기주주총회 이후 반환되는 주식은 임직원 보상 목적 처분 수량에 포함하여 처분할 예정입니다. 이에 따라 실제 처분 수량은 변동될 수 있습니다.주3) 임직원 보상 제도의 운영, 업무 추진 경과에 따라 실제 처분시점은 변동될 수 있습니다.주4) 보고서 제출일 현재 발행주식총수(14,700,000주)에서 전체 자기주식(315,562주) 제외 기준으로, 추후 자본금 또는 자기주식 변동에 따라 변동될 수 있습니다.※ 본 '자기주식보유처분계획' 주주총회 승인 시 별도의 이사회 결의를 통해 본 '자기주식보유처분계획'에 포함되지 않은 자기주식을 소각할 예정이며, 임직원 보상제도에 따른 실제 처분 수량 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
라. 예정된 보유 기간
| 보유/처분 목적 | 주식 수 | 보유 기간 |
|---|---|---|
| 임직원 보상 실행 시점까지 보유 | 157,781 | - 임직원 보상제도 운영에 따른 지급 시점까지 보유 예정 |
※ 업무추진경과에 따라 실제 보유 기간은 변동될 수 있습니다. 마. 예정된 처분시기
| 보유/처분 목적 | 주식수 | 처분예정시기 |
|---|---|---|
| 임직원 보상 실행 시점까지 처분 | 157,781 | - 임직원 보상제도 운영에 따른 지급 시점까지 처분 예정 |
※ 업무추진경과에 따라 실제 처분 시기는 변동될 수 있습니다.
제12호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 제12-1호. 이사보수한도 승인의 건(소수주주 주주제안)
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(5명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,214,839,140 |
| 최고한도액 | 4,000,000,000 |
제12-2호. 이사보수한도 승인의 건(이사회 안)
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(5명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,214,839,140 |
| 최고한도액 | 4,000,000,000 |
※ 기타 참고사항- 제12-1호 의안은 소수주주의 주주제안으로 제41기 정기주주총회 의안에 상정되었습니다.- 제12-1호 및 제12-2호 안건은 택일적이고 양립 불가능하므로 두의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.