| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 46 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 639,100 | - 매출액 | 393,476 | |
| - 부채총계 | 330,928 | - 영업이익 | 39,307 | ||
| - 자본금 | 6,085 | - 당기순이익 | 29,384 | ||
| - 자본총계 | 308,172 | *주당순이익(원) | 2,303 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 424,343 | - 매출액 | 285,040 | |
| - 부채총계 | 195,321 | - 영업이익 | 20,544 | ||
| - 자본금 | 6,085 | - 당기순이익 | 21,412 | ||
| - 자본총계 | 229,022 | *주당순이익(원) | 1,916 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,891,689,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<제1호 의안> 정관일부 변경의 건
- 원안대로 승인 <제2호 의안> 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 (사내이사 양주환, 사외이사 이병길 선임) <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 (이사 보수한도 : 15억원) <제4호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 (감사 보수한도 : 4억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집결의
2019-02-28 주주총회소집공고 2019-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양주환 | 1952-03 | 3 | 재선임 |
前 (주)서흥 대표이사 사장
現 (주)서흥 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병길 | 1937-06 | 3 | 재선임 |
前 명지대 산업공학 교수
태영회계법인 대표 現 (주)서흥 사외이사 공인회계사,경영진단사 |
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