| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09:00 | |
| 3. 장소 |
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61
(본사 관리동 2층 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제47기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1명) 3) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조에 따라
외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2020년 3월 5일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상선 | 1962-12 | 3 | 재선임 |
前 (주)서흥 재무담당 이사
現 (주)서흥 재무관리부 부서장(상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
前 (주)LG생활건강 기획팀장
現 (주)서흥 상근감사 |