| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 (본사 관리동 2층 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안:제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 ㆍ제3-1-1호 의안: 사내이사 양주환 선임의 건 ㆍ제3-1-2호 의안: 사내이사 양준성 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 ㆍ제3-2-1호 의안: 사외이사 이광호 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 분할계획서 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2022년 3월 14일 |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-23 주주총회소집공고 2022-02-23 회사분할 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양주환 | 1952-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)서흥 대표이사 회장 |
| 양준성 | 1983-03 | 3 | 신규선임 | 現 (주)젤텍 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광호 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 前 한국식품산업협회 부회장 |
한국식량안보재단 (감사) |