| 정정일자 | 2025-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인요건 충족 (상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의를 득함) |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 후보 양주환 제3-2호 : 사내이사 후보 양준성 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 5) 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보 양주환 제2-2호 : 사내이사 후보 양준성 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2025년 3월 14일 |
제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표는 이사회에서 최종 승인 되었고, 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 (본사 관리동 2층 대회의실) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 5) 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보 양주환 제2-2호 : 사내이사 후보 양준성 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 이사회에서 최종 승인 되었고, 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 |
||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양주환 | 1952-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)서흥 대표이사 회장 |
| 양준성 | 1983-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)서흥 전무이사/미래전략본부 본부장 現 (주)젤텍 영업총괄 전무이사 |