| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,017,699 | - 매출액 | 653,264 | |
| - 부채총계 | 509,925 | - 영업이익 | 33,843 | ||
| - 자본금 | 6,085 | - 당기순이익 | 21,553 | ||
| - 자본총계 | 507,774 | *주당순이익(원) | 1,644 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 555,258 | - 매출액 | 334,120 | |
| - 부채총계 | 220,743 | - 영업이익 | 16,086 | ||
| - 자본금 | 6,085 | - 당기순이익 | 14,199 | ||
| - 자본총계 | 334,515 | *주당순이익(원) | 1,277 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,223,822,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 -원안대로 승인(사내이사 양주환 중임, 사내이사 양준성 중임) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인(이사보수한도 20억원) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인(감사보수한도 4억원) 제 5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양주환 | 1952-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)서흥 대표이사 회장外(1991.01~) |
| 양준성 | 1983-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)서흥 전무이사/미래전략본부 본부장(2022.03~) 現 (주)젤텍 전무이사(2015.06~) |