| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 의원회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제53기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사내이사 김홍국 선임의 건 ·제3-2호 의안 : 사내이사 추성엽 선임의 건 ·제3-3호 의안 : 사내이사 천세기 선임의 건 ·제3-4호 의안 : 사외이사 최승환 선임의 건 ·제3-5호 의안 : 사외이사 오광수 선임의 건 ·제3-6호 의안 : 사외이사 크리스토퍼 아난드 다니엘 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최승환 선임의 건 ·제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 오광수 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 특수관계자 거래에 대한 주주포괄위임 갱신의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1957-06 | 3 | 재선임 | (현) 하림그룹 회장 |
| 추성엽 | 1955-01 | 3 | 재선임 | (현) 팬오션(주) 대표이사 사장 |
| 천세기 | 1969-09 | 3 | 재선임 |
(전) (주)하림 법무팀장
(전) 에코캐피탈 경영지원담당 임원 (현) 팬오션(주) 윤리경영실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오광수 | 1960-11 | 3 | 신규선임 |
(전) 대구지방검찰청 검사장
(현) 법무법인 인월 대표변호사 |
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| 최승환 | 1963-08 | 3 | 재선임 |
(전) KPMG 삼정회계법인 부대표
(현) 팬오션(주) 사외이사 및 감사위원 |
강남제비스코(주) (사외이사) |
| 크리스토퍼 아난드 다니엘 | 1969-07 | 3 | 재선임 | (현) Advocatus Law LLP Founding and Managing Partner | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오광수 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(전) 대구지방검찰청 검사장
(현) 법무법인 인월 대표변호사 |
| 최승환 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(전) KPMG 삼정회계법인 부대표
(현) 팬오션(주) 사외이사 및 감사위원 |