| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,119,496 | - 매출액 | 2,668,353 | |
| - 부채총계 | 1,459,059 | - 영업이익 | 203,936 | ||
| - 자본금 | 534,569 | - 당기순이익 | 148,645 | ||
| - 자본총계 | 2,660,437 | *주당순이익(원) | 285 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,054,723 | - 매출액 | 2,337,517 | |
| - 부채총계 | 1,432,182 | - 영업이익 | 203,019 | ||
| - 자본금 | 534,569 | - 당기순이익 | 144,248 | ||
| - 자본총계 | 2,622,541 | *주당순이익(원) | 270 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 3명,
사외이사 3명, 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제53기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제53기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사내이사 김홍국 선임의 건 ·제3-2호 의안 : 사내이사 추성엽 선임의 건 ·제3-3호 의안 : 사내이사 천세기 선임의 건 ·제3-4호 의안 : 사외이사 최승환 선임의 건 ·제3-5호 의안 : 사외이사 오광수 선임의 건 ·제3-6호 의안 : 사외이사 크리스토퍼 아난드 다니엘 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최승환 선임의 건 ·제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 오광수 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 특수관계자 거래에 대한 주주포괄위임 갱신의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-11 주주총회소집결의
2019-02-26 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1957-06 | 3 | 재선임 | (현) 하림그룹 회장 |
| 추성엽 | 1955-01 | 3 | 재선임 | (현) 팬오션(주) 대표이사 사장 |
| 천세기 | 1969-09 | 3 | 재선임 |
(전) (주)하림 법무팀장
(전) 에코캐피탈 경영지원담당 임원 (현) 팬오션(주) 윤리경영실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승환 | 1963-08 | 3 | 재선임 |
(전) KPMG 삼정회계법인 부대표
(현) 팬오션(주) 사외이사 및 감사위원 |
강남제비스코(주) (사외이사) |
| 오광수 | 1960-11 | 3 | 신규선임 |
(전) 대구지방검찰청 검사장
(현) 법무법인 인월 대표변호사 |
- |
| 크리스토퍼 아난드 다니엘 | 1969-07 | 3 | 재선임 | (현) Advocatus Law LLP Founding and Managing Partner | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승환 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(전) KPMG 삼정회계법인 부대표
(현) 팬오션(주) 사외이사 및 감사위원 |
| 오광수 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(전) 대구지방검찰청 검사장
(현) 법무법인 인월 대표변호사 |