| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 의원회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제54기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 특수관계자 거래에 대한 주주포괄위임 갱신의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안중호 | 1962-01 | 3 | 신규선임 |
1988년 부산대학교 영어영문학과 졸업
2008년 고려대학교 GLOBAL MBA 졸업 2010년 태평양영업본부장 2012년 대서양영업본부장/특수선영업본부장 2013년~2019년 영업부문장 (현) 팬오션(주) 대표 (부사장) |