04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
12,500
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제 11조(신주인수권) 제2항 9호 공익채권, 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
| 9. 납입일 |
2020년 09월 30일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2020년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2020년 10월 30일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2020년 09월 25일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
4
| 불참 (명) |
0
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조에 따라 주식회사가 주식을 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 납입일은 회생채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.&cr;&cr;- 금번 출자전환은 원회생계획상 확정된 채권자 중 실명확인증을 제출한 채권자와 변경회생계획 결의를 위한 관계인집회(2015년 6월 12일 개최) 시 채권금액이 확정되지 않았으나 이후 채권금액이 확정된 채권자를 대상으로 진행됩니다. &cr;&cr;- 원회생계획에 따른 출자전환(확정된 채권액의 67%에 대해 주식재병합 비율인 10:1을 적용하여 1주당 발행가액 10,000원으로 출자전환) 및 변경회생계획에 따른 주식병합(병합비율 1.25:1)을 반영하여 발행가액은 12,500원입니다. &cr;&cr;- 주식병합 및 출자전환으로 발생하는 1주 미만의 단주는 원회생계획 및 변경회생계획에 의거하여 무상소각합니다.&cr;&cr;- 금번 출자전환 대상자 중 실명확인 자료 및 주식 입고계좌 검토 후 주식 교부가 가능하지 않을 경우 출자전환에서 제외될 수도 있습니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제11조 제2항 9호 공익채권, 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
재무구조 개선
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
(주) 흥국저축은행
회생채권자
출자전환
-
305
-
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
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