| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,488,779 | - 매출액 | 4,616,107 | |
| - 부채총계 | 2,891,942 | - 영업이익 | 572,946 | ||
| - 자본금 | 534,570 | - 당기순이익 | 549,305 | ||
| - 자본총계 | 3,596,837 | *주당순이익(원) | 1,028 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,343,764 | - 매출액 | 4,069,219 | |
| - 부채총계 | 2,801,144 | - 영업이익 | 574,792 | ||
| - 자본금 | 534,570 | - 당기순이익 | 526,659 | ||
| - 자본총계 | 3,542,620 | *주당순이익(원) | 985 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 53,456,951,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안. 사내이사 김홍국 선임의 건 제3-2호 의안. 사내이사 천세기 선임의 건 제3-3호 의안. 사외이사 홍순직 선임의 건 제3-4호 의안. 사외이사 오광수 선임의 건 제3-5호 의안. 사외이사 장지영 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안. 감사위원회 위원 홍순직 선임의 건 제4-2호 의안. 감사위원회 위원 오광수 선임의 건 제4-3호 의안. 감사위원회 위원 장지영 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-11 주주총회소집결의 2022-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1957-06 | 3 | 재선임 | (현) 하림그룹 회장 |
| 천세기 | 1969-09 | 3 | 재선임 | (전) ㈜하림 법무팀장 (전) 에코캐피탈 경영지원담당 임원 (현) 팬오션㈜ 윤리경영실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순직 | 1946-10 | 3 | 신규선임 | 1995년 산업자원부 부이사관 2000년~2010년 성균관대학교 겸임교수 2013년~2015년 한국거래소 사외이사 2014년~2018년 한국생산성본부 회장 2021년~2022년 전주대학교 총장 |
해당사항 없음 |
| 오광수 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 1987년 성균관대 법학과 졸업 2013년 대구지방검찰청 검사장 2016년 법무부 범죄예방정책국장 2019년~현재 ㈜NICE홀딩스 사외이사 2020년~현재 법무법인 대륙아주 대표변호사 |
㈜나이스 홀딩스 사외이사/감사위원 |
| 장지영 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | 2016년~2021년 이화여대 법학전문박사 2019년~현재 한국지방세학회 이사 2021년~현재 아주대학교 공공정책대학원 겸임교수 2021년~현재 ㈜네오오토 사외이사 2021년~현재 법무법인 소헌 |
㈜네오오토 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순직 | 1946-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1995년 산업자원부 부이사관 2000년~2010년 성균관대학교 겸임교수 2013년~2015년 한국거래소 사외이사 2014년~2018년 한국생산성본부 회장 2021년~2022년 전주대학교 총장 |
| 오광수 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1987년 성균관대 법학과 졸업 2013년 대구지방검찰청 검사장 2016년 법무부 범죄예방정책국장 2019년~현재 ㈜NICE홀딩스 사외이사 2020년~현재 법무법인 대륙아주 대표변호사 |
| 장지영 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016년~2021년 이화여대 법학전문박사 2019년~현재 한국지방세학회 이사 2021년~현재 아주대학교 공공정책대학원 겸임교수 2021년~현재 ㈜네오오토 사외이사 2021년~현재 법무법인 소헌 |