의결권대리행사권유참고서류 3.6 팬오션(주) 정 정 신 고 (보고)
2023년 6월 1일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 6월 1일

3. 정정사항

항 목 정정요구ㆍ명령관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후
권유 시작일 - 기재 정정 2023년 6월 7일 2023년 6월 6일

의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 6월 1일
권 유 자: 성 명: 팬오션 주식회사주 소: 서울시 종로구 종로5길7, Tower8전화번호: 02-316-5114
작 성 자: 성 명: 임욱부서 및 직위: 경영관리팀 책임전화번호: 02-316-5160

<의결권 대리행사 권유 요약>

팬오션 주식회사본인2023년 06월 01일2023년 06월 16일2023년 06월 06일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 팬오션 주식회사보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주식회사 하림지주최대주주보통주292,533,11554.72최대주주-김기만특수관계인보통주75,0080.01특수관계인-남인숙특수관계인보통주3,0300.00특수관계인-권지은특수관계인보통주5,7490.00특수관계인-김용길특수관계인보통주1,2880.00특수관계인-문경필특수관계인보통주27,7120.01특수관계인-박점수특수관계인보통주15,1500.00특수관계인-안중호특수관계인보통주8,1200.00특수관계인-이범권특수관계인보통주64,5410.01특수관계인-정진효특수관계인보통주30,0000.01특수관계인-천세기특수관계인보통주2,3550.00특수관계인-292,766,06854.76-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 임욱보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 06월 01일2023년 06월 06일2023년 06월 15일2023년 06월 16일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 5월 24일 기준 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능 2023년 6월 6일 9시 ~ 2023년 6월 15일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOOO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

팬오션 주식회사https://www.panocean.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 종로구 종로5길7, Tower8 14층 팬오션(주) 경영관리팀 ·전화번호 : 02-316-5160 ·팩스번호 : 02-316-5209- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 6월 7일 ~ 6월 16일 제58기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 6월 16일 오전 9시서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 중회의실 B
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 6월 6일 9시 ~ 2023년 6월 15일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김영모 1960.03.03 사외이사

해당사항 없음

 없음 사외이사후보추천위원회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김영모 (전) 한국산업은행 부행장(전) 산은캐피탈 사장 2013.1 ~ 2014.1 한국산업은행 국제금융부장 해당사항 없음
2014.1 ~ 2017.1 한국산업은행 부행장
2018.5 ~ 2020.1 산은캐피탈 대표이사 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 금융업에 오랜기간 종사한 전문가로서 전문성과 독립성, 경영노하우를 바탕으로 회사의 중요한 의사결정이 적절하게 결의되는지 면밀하게 확인하고 필요한 내용은 자문함으로써 회사의 지속가능한 발전에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김영모 후보는 한국산업은행의 부행장, 산은캐피탈 대표이사를 거쳐 SK증권의 고문 역임 등 금융업 분야에서 30년 이상의 경력을 보유한 전문가입니다. 금융 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 중요 의사결정에 대하여 통찰력을 제시해 줄 수 있을 것이라 판단되며 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 이사 선임 확인서_김영모 후보자님.jpg 이사 선임 확인서_김영모 후보자님

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김영모

1960.03.03

사외이사

해당사항 없음

없음

사외이사후보추천위원회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김영모 (전) 한국산업은행 부행장(전) 산은캐피탈 사장 2013.1 ~ 2014.1 한국산업은행 국제금융부장 해당사항 없음
2014.1 ~ 2017.1 한국산업은행 부행장
2018.5 ~ 2020.1 산은캐피탈 대표이사 사장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김영모 후보는 한국산업은행의 부행장, 산은캐피탈 대표이사를 거쳐 SK증권의 고문 역임 등 금융업 분야에서 30년 이상의 경력을 보유한 전문가입니다. 금융 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 중요 의사결정에 대하여 통찰력을 제시해 줄 수 있을 것이라 판단되며 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 감사위원회 위원 선임 확인서_김영모 후보자님.jpg 감사위원회 위원 선임 확인서_김영모 후보자님