| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김홍국) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 천세기) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 박승오) - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 박승오) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며 2023년 결산연도부터 외부감사인이 삼정KPMG(기존 삼일PWC)로 변경되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1957-06 | 3 | 재선임 | (현) 하림그룹 회장 |
| 천세기 | 1969-09 | 3 | 재선임 | (전) ㈜하림 법무팀장 (전) 에코캐피탈 경영지원담당 임원 (현) 팬오션㈜ 윤리경영실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승오 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 2015년~2016년 하나은행 중앙영업본부장 2017년 하나은행 기업사업본부장 2018년~2021년 하나은행 여신그룹장 2022년~2024년 하나캐피탈 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승오 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015년~2016년 하나은행 중앙영업본부장 2017년 하나은행 기업사업본부장 2018년~2021년 하나은행 여신그룹장 2022년~2024년 하나캐피탈 대표이사 |