| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,271,506 | - 매출액 | 5,161,218 | |
| - 부채총계 | 4,618,123 | - 영업이익 | 471,180 | ||
| - 자본금 | 534,570 | - 당기순이익 | 268,143 | ||
| - 자본총계 | 5,653,383 | *주당순이익(원) | 502 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,143,076 | - 매출액 | 4,068,909 | |
| - 부채총계 | 4,568,956 | - 영업이익 | 465,952 | ||
| - 자본금 | 534,570 | - 당기순이익 | 249,107 | ||
| - 자본총계 | 5,574,120 | *주당순이익(원) | 466 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 64,148,341,440 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.56 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김홍국) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 천세기) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 박승오) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 박승오) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-25 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 2001년~현재 하림그룹 회장 2015년~현재 팬오션 대표이사 2016년~현재 하림재단 이사장 2018년~현재 하림지주 대표이사 |
| 천세기 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 1995년 원광대 무역학과 졸업 1995년 하림 감사실 법무팀 입사 2008년~2019년 팜스코 상무 2015년~현재 팬오션 윤리경영실장 2019년~현재 하림지주 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승오 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 2015년~2016년 하나은행 중앙영업본부장 2017년 하나은행 기업사업본부장 2018년~2021년 하나은행 여신그룹장 2022년~2024년 하나캐피탈 대표이사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승오 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015년~2016년 하나은행 중앙영업본부장 2017년 하나은행 기업사업본부장 2018년~2021년 하나은행 여신그룹장 2022년~2024년 하나캐피탈 대표이사 |