| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 241,943 | - 매출액 | 30,030 | |
| - 부채총계 | 19,203 | - 영업이익 | 874 | ||
| - 자본금 | 5,960 | - 당기순이익 | 5,536 | ||
| - 자본총계 | 222,740 | *주당순이익(원) | 467 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 379,554 | - 매출액 | 140,194 | |
| - 부채총계 | 81,928 | - 영업이익 | 2,311 | ||
| - 자본금 | 5,960 | - 당기순이익 | 11,418 | ||
| - 자본총계 | 297,626 | *주당순이익(원) | 1,069 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,335,650,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제20기 정기주주총회 회의 목적사항
*보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 *결의사항 제1호 의안:제20기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 손은진 사내이사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제3-2호 정은창 사외이사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
- 상기 배당금총액은 총 발행주식수 11,920,959주에서 자기주식 63,957주를 제외한 11,857,002주에 대한 배당금액의 합계입니다. - 상기 연결 당기순이익에는 중단영업손익 -67백만원이 포함되어 있습니다. - 상기 연결 주당순이익에는 계속영업주당순이익 1,073원 중단영업주당순이익 -4원으로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손은진 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 |
2017~현재 : 現 메가푸드앤서비스(주) 대표이사
2015~현재 : 現 메가스터디(주) 기타비상무이사 2010~2014 : 메가스터디(주) 기획조정부문장 2007~2010 : 메가스터디(주) 마케팅부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정은창 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 |
2019~현재 : 現 KBS심의실 심의위원
2016~2018 : KBS 부산 총국장 2015~2016 : KBS 방송문화연구소장 2014~2015 : KBS 보도국장 2011~2012 : KBS 정치부장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
32. 도시락 제조 및 배송업
33. 학습교재 및 서적, 문구용품 소매업 34. 매점 관리 및 운영 지원업 35. 레스토랑 등 외식사업 36. 출장연회사업 37. 식자재 및 식품가공품, 일반소비용품, 학습교재, 문구용품 유통업 38. 위 각호에 관련된 부대사업 |
자회사 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 28. 단체급식운영업 | 28. 단체급식 및 구내식당 운영업 | 사업목적 일부 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |