| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 304, 24층(서초동, 국제전자센터) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 이익배당예정 : 1주당 배당금 600원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 손주은 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 김성오 기타비상무이사 선임의 건 제3-3호 : 송치성 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 백동훈) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손주은 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 2000~현재 메가스터디(주) 이사회의장 2013~현재 메가엠디(주) 이사회의장 2015~현재 메가스터디교육(주) 이사회의장 |
| 김성오 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 2006~현재 메가스터디(주) 기타비상무이사 2015~현재 메가스터디교육(주) 기타비상무이사 2000~2003 메가스터디(주) 부사장 2011~2019 (주)아이비김영 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송치성 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 1996~1998 GE코리아 가전사업부 이사 1998~2007 GE코리아 가전사업부 상무 (한국사업부 대표) 2008~2015 GE코리아 가전사업부 사장 (한국사업부 대표) 2008~2012 GE가전서비스 대표이사 (GE코리아 가전사업부 한국대표와 겸직) |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백동훈 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1987~2015 국민은행 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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