| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 265,658 | - 매출액 | 40,056 | |
| - 부채총계 | 27,827 | - 영업이익 | 2,218 | ||
| - 자본금 | 5,960 | - 당기순이익 | 18,687 | ||
| - 자본총계 | 237,831 | *주당순이익(원) | 1,576 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 402,800 | - 매출액 | 132,954 | |
| - 부채총계 | 87,652 | - 영업이익 | 10,867 | ||
| - 자본금 | 5,960 | - 당기순이익 | 22,400 | ||
| - 자본총계 | 315,147 | *주당순이익(원) | 1,786 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,114,201,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 *보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 *결의사항 제1호 의안:제21기(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 손주은 사내이사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제3-2호 김성오 기타비상무이사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제3-3호 송치성 사외이사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호 감사선임의 건(후보 백동훈) ▷ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 개정의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 상기 배당금총액은 총 발행주식수 11,920,959주에서 자기주식 63,957주를 제외한 11,857,002주에 대한 배당금액의 합계입니다. - 상기 연결 당기순이익에는 중단영업손익 -259백만원이 포함되어 있습니다. - 상기 연결 주당순이익에는 계속영업주당순이익 1,807원, 중단영업주당순이익 -21원으로 구성되어 있습니다. - 2021년 3월 28일자로 사외이사 1인(허식 사외이사)의 임기가 만료(재직기간 6년)되어 2021년 3월 29일 이후에는 등기이사총수는 4명, 사외이사총수는 1명, 사외이사 비율은 25%로 변경 됩니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손주은 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 2000~현재 메가스터디(주) 이사회의장 2013~현재 메가엠디(주) 이사회의장 2015~현재 메가스터디교육(주) 이사회의장 |
| 김성오 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 2006~현재 메가스터디(주) 기타비상무이사 2015~현재 메가스터디교육(주) 기타비상무이사 2000~2003 메가스터디(주) 부사장 2011~2019 (주)아이비김영 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송치성 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 1996~1998 GE코리아 가전사업부 이사 1998~2007 GE코리아 가전사업부 상무 (한국사업부 대표) 2008~2015 GE코리아 가전사업부 사장 (한국사업부 대표) 2008~2012 GE가전서비스 대표이사 (GE코리아 가전사업부 한국대표와 겸직) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백동훈 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1987~2015 국민은행 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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