| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-12-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 중구 명동11길 20
서울YWCA 4층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 주주총회
2019년 임시주주총회 개최의건 1. 보고사항 감사보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 2명) -제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) -제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 1주 금액(주식분할)변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-12-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄용수 | 1975-01 | 3 | 신규선임 |
성균관대 법대 대학원 석사
미국 University of Texas(UTD) 대학원 기술경영학 석사 삼성그룹 전략실 쌍방울그룹 미래전략사업본부장 쌍방울그룹 회장 비서실장 |
| 이영 | 1977-07 | 3 | 신규선임 |
이화여대 경영대학원 MIS전공 석사수료
CSFB PWC/IBM |
| 이규화 | 1970-02 | 3 | 신규선임 |
배화여자대학 의상디자인학
㈜쌍방울 총괄디자인 실장 ㈜쌍방울 상품기획 총괄본부장 쌍방울그룹 윤리경영실 감사 |
| 유갑종 | 1977-08 | 3 | 신규선임 |
인천대 전자공학과
백금정보통신 연구원 ㈜광림 대표이사 |
| 구자권 | 1962-11 | 3 | 신규선임 |
고려대 경영대학원 석사
영국 Oxford university CPS 수료 이스타항공 그룹 부회장 쌍방울그룹 부회장 |
| 정승일 | 1955-03 | 3 | 신규선임 |
전주고등학교
중앙대 기계공학과 매일경제신문사 기자 매일경제신문사 편집부장 매일경제신문사 편집부국장 매일경제신문사 제작국장 ㈜쌍방울 전무 (현)SK해운 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영달 | 1948-08 | 3 | 신규선임 |
한양대 대학원 행정학 박사
국회 국방위원장 국회 운영위원장 13대 우석대학교 총장 34대 대한배구협회장 우석대학교 명예총장 |
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| 이태형 | 1967-07 | 3 | 신규선임 |
고려대 법대
사법시험 34회, 사법연수원 24기 서울중앙지검 특수부 검사 의정부지검 차장검사 법무법인 엠 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동규 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 상근 |
서울대 법대
사법시험 32회, 사법연수원22기 서울동부지법 부장판사 서울중앙지법 부장판사 법무법인 동광 대표변호사 |