| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 390. 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 【보고사항】 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의안건】 -. 제1호 의안 : 제69기(2024.01.01부터 2024.12.31까지)재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 *제2-1호 의안 : 사내이사 후보 이규화 선임의 건 *제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이영 선임의 건 *제2-3호 의안 : 사외이사 후보 김방림 선임의 건 -. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 *제3-1호 의안 : 상근감사 후보 송시헌 선임의 건 -. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규화 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 전. ㈜쌍방울 총괄디자인 실장 전. ㈜쌍방울 상품기획총괄 본부장 현. ㈜비비안 윤리경영실 감사 현. ㈜비비안 사내이사 |
| 이영 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 현. CSFB 현. PWC/IBM 현. ㈜비비안 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김방림 | 1940-01 | 3 | 신규선임 | 전. 제16대 국회의원 현. 한국여성정치연맹총재 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송시헌 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 전. 한전KPS/서울특별시동작구 고문변호사 전. 대한변호사협회 전문분야 등록심사위원회 위원 전. 국토교통부 중앙부동산가격 공시위원회 위원 전. 사단법인 동작문화원 감사/재단법인 동작문화재단 감사 전. ㈜세아감정평가법인감사 / ㈜재윤파트너스 사내이사 현. 법무법인(유한)영진 대표변호사 |