| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,045 | - 매출액 | 50,770 | |
| - 부채총계 | 21,366 | - 영업이익 | 762 | ||
| - 자본금 | 18,756 | - 당기순이익 | 428 | ||
| - 자본총계 | 67,679 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,713 | - 매출액 | 81,748 | |
| - 부채총계 | 35,608 | - 영업이익 | -1,529 | ||
| - 자본금 | 18,756 | - 당기순이익 | -2,464 | ||
| - 자본총계 | 72,105 | *주당순이익(원) | -30 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1)제1호의안: 제26기(2018년1월1일~2018년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표,이익잉여금처분(결손금처리)계산서승인의 건
☞ 원안대로 승인 (2)제2호의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 (3)제3호의안:감사 선임의 건 제3-1호:박진배 비상근 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 (4)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (5)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1.상기 제2호의안 주요내용(정관 일부 변경의 건)은 다음과 같습니다.
- 전자증권법의 신설에 따른 전자등록제도 개정내용 반영 - 외감법의 개정에 따른 외부감사인 선정권한 개정내용 반영. 2.당사는 상법 542조의8(사외이사의 선임) 및 동법시행령 제34조(상장회사의 사외이사등)에서 규정한 벤처기업에 속하므로, 사외이사 선임 의무비율 준수규정에 해당되지 않습니다 |
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| ※관련공시 |
2019-02-27 주주총회소집결의
2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진배 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 비상근 |
-연세대 행정,대외부총장
-서울시 산학연협력포럼 회장 -現 연세대 전기전자공학 교수 |