| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
- 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도에 관한 평가 및 실태보고 2. 결의사항 (1)제1호의안:제27기(2019년1월1일~2019년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 (2)제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호: 신경철 사내이사 선임의 건 제2-2호: 박성주 사내이사 선임의 건 (3)제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 (4)제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경철 | 1956-12 | 3년 | 재선임 |
-전 코스닥협회 회장
-현 공학한림원 회원 -현 유진로봇 대표이사 회장 |
| 박성주 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 |
-전 ETEC Principal Engineer
-전 MOTOROLA KOREA -현 유진로봇 사장 |