| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,579 | - 매출액 | 29,162 | |
| - 부채총계 | 19,049 | - 영업이익 | -10,856 | ||
| - 자본금 | 18,756 | - 당기순이익 | -15,863 | ||
| - 자본총계 | 51,530 | *주당순이익(원) | -423 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,205 | - 매출액 | 72,699 | |
| - 부채총계 | 38,866 | - 영업이익 | -15,667 | ||
| - 자본금 | 18,756 | - 당기순이익 | -21,415 | ||
| - 자본총계 | 50,339 | *주당순이익(원) | -474 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
(1) 제1호의안: 제27기(2019년1월1일~2019년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표,이익잉여금처분(결손금처리)계산서승인의 건
☞ 원안대로 승인 (2) 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:신경철 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호:박성주 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 (4) 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (5) 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 542조의8(사외이사의 선임) 및 동법시행령 제34조(상장회사의 사외이사등)에서 규정한 벤처기업에 속하므로, 사외이사 선임 의무비율 준수규정에 해당되지 않습니다 | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경철 | 1956-12 | 3 | 재선임 |
-전 코스닥협회 회장
-현 공학한림원 회원 -현 유진로봇 대표이사 회장 |
| 박성주 | 1963-03 | 3 | 재선임 |
-전 ETEC Principal Engineer
-전 MOTOROLA KOREA -현 유진로봇 사장 |