| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도에 관한 평가 및 실태보고 2. 결의사항 (1)제1호의안:제28기(2020년1월1일~2020년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 (2)제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호: 김종현 사내이사 선임의 건 제2-2호: 세바스찬 도링 사내이사 선임의 건 제2-3호: 박성익 사내이사 선임의건 제2-4호: 장동의 사외이사 선임의 건 제2-5호: 강승완 사외이사 선임의 건 (3)제3호의안:정관 일부 변경의 건 (4)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 (5)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상기 제3호의안 주요내용(정관 일부 변경의 건)은 다음과 같습니다. - 상법개정에 따른 감사선임 주총 결의요건 완화의 건 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1969-02 | 3 | 재선임 | - 現 (주)유진로봇 기획관리실 전무 - 前 (주)현대건설 |
| 세바스찬도링 | 1979-11 | 3 | 재선임 | - 現 Miele 소형가전 사업부문 이사 |
| 박성익 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)유진로봇 AMS 사업부문 이사 - 前 엠세븐시스템 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동의 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | - KAIST 전기및전자공학부 교수 - 한국인공지능학회 이사 |
해당사항 없음 |
| 강승완 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | -가천대 경영학부 교수 - 한국경영학회 수석상임이사 |
(주)옵트 |