| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,962 | - 매출액 | 24,637 | |
| - 부채총계 | 16,663 | - 영업이익 | -8,841 | ||
| - 자본금 | 18,756 | - 당기순이익 | -10,253 | ||
| - 자본총계 | 41,299 | *주당순이익(원) | -273 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,685 | - 매출액 | 57,694 | |
| - 부채총계 | 36,792 | - 영업이익 | -8,813 | ||
| - 자본금 | 18,756 | - 당기순이익 | -10,603 | ||
| - 자본총계 | 39,893 | *주당순이익(원) | -281 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 2명, 비상근 사내이사 1명,비상근 사외이사2명. | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제1호의안: 제28기(2020년1월1일~2020년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표,이익잉여금처분(결손금처리)계산서승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (2) 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호: 김종현 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 세바스찬 도링 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호: 박성익 사내이사 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호: 장동의 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-5호: 강승완 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 (3) 제3호의안:정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 (4) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (5) 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.상기 제3호의안 주요내용(정관 일부 변경의 건)은 다음과 같습니다. - 상법개정에 따른, 전자투표도입시 주주총회 결의요건 완화내용 반영 |
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| ※관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1969-02 | 3 | 재선임 | - 現 (주)유진로봇 기획관리실 전무 - 前 (주)현대건설 |
| 세바스찬도링 | 1979-11 | 3 | 재선임 | - 現 Miele 소형가전 사업부문 이사 |
| 박성익 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)유진로봇 AMS 사업부문 이사 - 前 엠세븐시스템 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동의 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | - KAIST 전기및전자공학부 교수 - 한국인공지능학회 이사 |
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| 강승완 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | -가천대 경영학부 교수 - 한국경영학회 수석상임이사 |
(주)옵트 |