| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33, 1층 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도에 관한 평가 및 실태보고 2. 결의사항 (1)제1호 의안:제32기(2024년1월1일~2024년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안:감사 선임의 건 제2-1호:곽관웅 비상근 감사 선임의 건 (3)제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (4)제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (5)제5호 의안:임원퇴직금 지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽관웅 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -현,세종대 기계공학 교수 -전,삼성SDI,생산기술연구소 책임연구원 -전,한국과학기술연구원 연구원 |