| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,728 | - 매출액 | 26,038 | |
| - 부채총계 | 19,024 | - 영업이익 | -4,224 | ||
| - 자본금 | 18,756 | - 당기순이익 | -3,191 | ||
| - 자본총계 | 35,704 | *주당순이익(원) | -85 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제1호의안: 제32기(2024년1월1일~2024년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (2) 제2호의안:감사 선임의 건 제2-1호: 곽관웅 비상근 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 (3) 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (4) 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (5) 제5호의안:임원퇴직금 지급규정 제정의 건 ☞ 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽관웅 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -현,세종대 기계공학 교수 -전,삼성SDI,생산기술연구소 책임연구원 -전,한국과학기술연구원 연구원 |