| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-08 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33, 1층 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사 보고 2.결의사항 (1)제1호 의안:정관 일부 변경의 건 (2)제2호 의안:임원퇴직금 지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 결의사항 제1호 의안 주요내용(정관 일부 변경의 건)은 다음과 같습니다. (1)발행예정주식총수의 변경 (2)전환사채 발행한도의 변경 (3)신주인수권부사채 발행한도의 변경 (4)회사공고방법의 변경 |
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| ※관련공시 | - | ||