| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 63기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,432 | - 매출액 | 186,488 | |
| - 부채총계 | 33,569 | - 영업이익 | 50 | ||
| - 자본금 | 9,903 | - 당기순이익 | 474 | ||
| - 자본총계 | 42,863 | *주당순이익(원) | 24 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 396,075,320 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.30 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(최삼규,최종찬,정태진) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제63기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 20원 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 :정관일부변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 :감사 선임의 건 -> 의결정족수 미달로 본 안건 미상정 - 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 2019년 3월25일(월) 제63기 정기주주총회 시 감사선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 이사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며,
- 추후 빠른 일정에 임시주주총회를 개최해 감사를 선임할 예정임. |
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| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집공고
2019-03-08 주주총회소집결의 |
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