| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 양화로 104(서교동, 삼윤빌딩) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 부의 안건 제 1호 의안 : 제69기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 감사 박용순 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용순 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울경찰청 서울시파견(치안협력관) |