| 1. 일시 | 날짜 | 2026-02-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 104 이화공영 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 제1호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 한주희 선임의 건 제1-2호 의안 사외이사 조종태 선임의 건 제1-3호 의안 사외이사 김현석 선임의 건 제1-4호 의안 기타비상무이사 허영호 선임의 건 제1-5호 의안 감사 이동기 선임의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한주희 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 한앤브라더스 회장 |
| 조종태 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 법무법인 대환 대표변호사, 대검찰청 기획조정부장, 삼표 사외이사 |
| 김현식 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 법무법인KHL대표변호사, 서울고법판사, 대법원 수석연구관 |
| 허영호 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 관세법인 흥신 대표관세사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동기 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼척블루파워 부사장, KDB부행장 |