| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 |
경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74
(주)에이치시티 (본사 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
- 감사의 감사보고 - 제19기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 남상욱 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박정덕 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : (비상근)감사 이용규 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상욱 | 1959-02 | 3 | 재선임 |
-서울대학교 공과대학 교수
-한국전자파학회 회장 역임 |
해당사항 없음 |
| 박정덕 | 1958-08 | 3 | 재선임 |
-중앙대학교 교수
-중앙대학교 대학원 의학박사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용규 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
-중앙대학교 사회과학대학 교수
-국가기술표준원(KATS) 표준고위 과정 자문위원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 산업용 로봇판매 및 임대, 수리업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |