| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,259 | - 매출액 | 35,784 | |
| - 부채총계 | 24,878 | - 영업이익 | 5,399 | ||
| - 자본금 | 2,290 | - 당기순이익 | 4,610 | ||
| - 자본총계 | 46,381 | *주당순이익(원) | 1,007 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,953 | - 매출액 | 36,430 | |
| - 부채총계 | 25,682 | - 영업이익 | 4,337 | ||
| - 자본금 | 2,290 | - 당기순이익 | 3,628 | ||
| - 자본총계 | 45,271 | *주당순이익(원) | 792 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 457,943,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.133 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제19기(2018년도) 재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 100원) → 원안대로 승인가결
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 남상욱 선임의 건 → 원안대로 승인가결 제3-2호 사외이사 박정덕 선임의 건 → 원안대로 승인가결 제4호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인가결 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인가결 제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-19 감사보고서 제출
2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상욱 | 1959-02 | 3년 | 재선임 |
- 서울대 공과대학교 교수
- 한국전자파학회 회장 역임 |
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| 박정덕 | 1958-08 | 3년 | 재선임 |
- 중앙대학교 교수
- 중앙대학교 대학원 의학박사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용규 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- 중앙대학교 교수
- 국가기술표중원 표준고위과정 자문위원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 산업용 로봇 판매 및 수리, 임대업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |