| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 |
경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74
(주)에이치시티 (본사 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 제20기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉 여금처분계산서안 포함)의 건 (주식배당 1주당 0.0084969주,현금배당 1주당 30원) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||