| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79 에덴파라다이스 호텔(그레이스홀) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 제21기(2020년) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020년) 재무제표 (이익잉여금처분계산서안 포함) 승인의 건 현금배당 1주당50원/주식배당 1주당 0.0100477주 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 제3호 의안 : 이사 선임의 件 제3-1호 의안 : 사내이사 이수찬 선임의 件 제3-2호 의안 : 사내이사 허봉재 선임의 件 제3-3호 의안 : 사내이사 권용택 선임의 件 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 件 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-21 주식배당결정 2020-12-21 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수찬 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 現.(주)에이치시티 대표이사 현대전자산업(주) KAIST 최고경영자과정수료 건국대학교 전자공학과 |
| 허봉재 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | 現.(주)에이치시티 사장(인증사업본부장) 현대전자산업(주) 연세대 정경대학원 경영학과 조선대학교 전자공학과 |
| 권용택 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 現.(주)에이치시티 부사장(경영기획실장) 현대전자산업(주) 한양대학교 전자과 |