| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,697 | - 매출액 | 51,157 | |
| - 부채총계 | 25,959 | - 영업이익 | 11,297 | ||
| - 자본금 | 3,464 | - 당기순이익 | 11,227 | ||
| - 자본총계 | 61,738 | *주당순이익(원) | 1,652 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 84,578 | - 매출액 | 53,378 | |
| - 부채총계 | 26,322 | - 영업이익 | 10,445 | ||
| - 자본금 | 3,464 | - 당기순이익 | 10,357 | ||
| - 자본총계 | 58,256 | *주당순이익(원) | 1,524 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 338,440,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.36 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0.0100477 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 68,011 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 (이수찬, 허봉재, 권용택) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 제21기 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020년) 재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 승인의 건 현금배당 1주당50원/주식배당 1주당 0.0100477주 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 件 제3-1호 의안 : 사내이사 이수찬 선임의 件 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 허봉재 선임의 件 ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 권용택 선임의 件 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 件 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 件 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-21 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-21 주식배당결정 2021-02-08 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수찬 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 現.(주)에이치시티 대표이사 현대전자산업(주) KAIST 최고경영자과정수료 건국대학교 전자공학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허봉재 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | 現.(주)에이치시티 사장(인증사업본부장) 현대전자산업(주) 연세대 정경대학원 경영학과 조선대학교 전자공학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권용택 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 現.(주)에이치시티 부사장(경영기획실장) 현대전자산업(주) 한양대학교 전자과 |