| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79 에덴파라다이스 호텔(그레이스홀) |
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| 3. 의안 주요내용 | < 보고사항 > 1. 제22기(2021년) 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의안건 > 제1호의안 : 제22기(2021년) 재무제표 승인의 건 이익잉여금 처분계산서 포함 (현금배당 1주당 70원, 주식배당 1주당 0.0109637주) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호의안 : 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 정연춘 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 허영무 선임의 건 제5호의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 이용규 선임의 건 제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-20 주식배당결정 2021-12-20 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영춘 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 1999 충남대학교 대학원 전파공학 공학박사 2001 전) 한국표준과학연구원 전파환경그룹장 2022 현) 서경대학교 전자공학과 교수 |
해당사항없음 |
| 허영무 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 2006 아주대학교 대학원 법학박사 2018 전)변호사 허영표법률사무소 법률고문 2021 전) 한국교육재난시설공단 경영자문위원 2022 현) 남부대학교 법학과 교수 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용규 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 1983 중앙대학교 법학대학 법학사 1989 플로리다 주립대학교 행정학 박사 2018 국가기술표준원(KATS) 표준고위과정 자문위원장 2022 現 중앙대학교 공공인재학부 교수 |