| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,700 | - 매출액 | 82,604 | |
| - 부채총계 | 49,877 | - 영업이익 | 15,127 | ||
| - 자본금 | 3,644 | - 당기순이익 | 6,355 | ||
| - 자본총계 | 95,823 | *주당순이익(원) | 898 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 167,196 | - 매출액 | 94,405 | |
| - 부채총계 | 72,767 | - 영업이익 | 11,206 | ||
| - 자본금 | 3,644 | - 당기순이익 | 5,332 | ||
| - 자본총계 | 94,430 | *주당순이익(원) | 990 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 655,860,690 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0.0107001 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 77,975 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 재선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 제25기 영업보고 3. 내부회계운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024. 12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산(안) 포함) (현금배당 1주당 90원, 주식배당 1주 당 0.0107001주) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 정연춘 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 허영무 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-18 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-18 주식배당결정 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연춘 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | - 現 서경대학교 전자컴퓨터 공학과 교수 - 現 한국방호시설학회 전자파방호위원회 위원장 - 現 한국전자파학회 펠로우 회원 - 前 한국표준과학연구원 전자파환경그룹장 - 충남대학교 대학원 전자공학 공학박사 |
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| 허영무 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | - 現 남부대학교 법학과 명예교수 - 現 법률사무소 율림 법률고문 - 前 한국교육재난시설공단 경영자문위원 - 前 변호사 허영표법률사무소 법률고문 - 아주대학교 대학원 법학박사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용규 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 現 중앙대 행정대학원 표준정책학과 학과장 - 現 APEC TEL 한국대표 - 現 국가기술표준원(KATS) 표준고위과정 자문위원장 - 플로리다 주립대학교 행정학 박사 - 중앙대학교 법학대학 법학사 |