| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1549-7 솔본빌딩 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 박우칠 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우칠 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (전)메디웨어 대표 |