| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 오후 2:00 | |
| 3. 장소 |
부산시강서구녹산산업중로 192번길 7 (송정동)
DSR(주) 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제56기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의건 1주당 배당 예정금액 : 50원 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 문병현 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 최병윤 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 신 권 선임의 건 - 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 문병현 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원 최병윤 선임의 건 제4-3호 : 감사위원회 위원 신 권 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문병현 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | - 2013 ~ 현재 : 청남회계법인 근무 | - |
| 최병윤 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | - 2013 ~ 현재 : 세무법인 창신 대표 | -세무법인 창신 대표 |
| 신권 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | - 2008 ~ 현재 : 시공종합건축사사무소 대표 | -시공종합건축사사무소 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병현 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013 ~ 현재 : 청남회계법인 근무 |
| 최병윤 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013 ~ 현재 : 세무법인 창신 대표 |
| 신권 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2008 ~ 현재 : 시공종합건축사사무소 대표 |