| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 240,410 | - 매출액 | 236,324 | |
| - 부채총계 | 85,074 | - 영업이익 | 10,659 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 8,785 | ||
| - 자본총계 | 155,336 | *주당순이익(원) | 546 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,229 | - 매출액 | 169,813 | |
| - 부채총계 | 47,729 | - 영업이익 | 9,181 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 8,764 | ||
| - 자본총계 | 152,500 | *주당순이익(원) | 548 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 800,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 신규선임 3명, 감사위원 신규선임 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제56기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 1주당배당금액 : 50원 ☞ 원안대로 승인됨 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사외이사 문병현 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 최병윤 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 신권 선임의 건☞ 원안대로 승인됨 - 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 문병현 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원 최병윤 선임의 건 제4-3호 : 감사위원회 위원 신권 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 - 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문병현 | 1979-04 | 3 | 신규선임 |
2013 ~ 현재 :
청남회계법인 근무 |
- |
| 최병윤 | 1957-02 | 3 | 신규선임 |
2013 ~ 현재 :
세무법인 창신 대표 |
세무법인 창신 대표 |
| 신권 | 1960-04 | 3 | 신규선임 |
2008 ~ 현재 :
시공종합건축사사무소 대표 |
시공종합건축사사무소 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병현 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
2013 ~ 현재 :
청남회계법인 근무 |
| 최병윤 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
2013 ~ 현재 :
세무법인 창신 대표 |
| 신권 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
2008 ~ 현재 :
시 공종합건축사사무소 대표 |